Search Results for: Know-Your-Customer

‘Landmark’ Crypto Law Proposed in New York to Establish ‘Strongest and Most Comprehensive’ Crypto Regulations in US

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New York State Attorney General Letitia James has proposed “landmark” crypto legislation that claims to be “the strongest and most comprehensive set of regulations on cryptocurrency” in the United States. “Rampant fraud and dysfunction have become the hallmarks of cryptocurrency and…

Pakistan Banks to Use Blockchain Technology for KYC

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Banks in Pakistan plan to launch an electronic platform for know-your-customer procedures that will be operating on a national level. The blockchain-based system will allow them to exchange the personal information of customers through what they describe as a decentralized and…

Les échanges cryptographiques permettent aux Russes de contourner les sanctions, Le rapport allègue

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Les principales bourses de cryptographie n'ont pas réussi à empêcher les banques et les commerçants russes sanctionnés d'effectuer des transactions., selon un rapport médico-légal de la blockchain. Au moins deux plateformes d'échange de pièces bien établies continuent de permettre aux Russes d'utiliser leurs cartes bancaires dans le cadre d'accords peer-to-peer, the analysis…

Nexo Bitcoin Withdrawals Surge Following Raid of Bulgarian Offices

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After the offices of crypto lender Nexo were raided in Bulgaria, the digital currency lending platform experienced a significant amount of withdrawals starting Jan. 12, 2023. An archived snapshot of Nexo’s real-time attestation shows that the company held 133,263 bitcoin on…

La Russie ne peut pas se passer des paiements cryptographiques transfrontaliers, Consensus atteint

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Key government institutions have agreed that Russia needs to legalize crypto payments for international settlements. The proposal has been gaining support in the past few months since Moscow’s decision to invade Ukraine was met with wave after wave of Western sanctions….

L'Inde gèle la valeur des actifs cryptographiques et bancaires de Vauld soutenus par Peter Thiel $46 Million

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Inde’s Direction de l'exécution (DE) a gelé l'échange de crypto Vauld’s crypto et actifs bancaires d'une valeur d'environ INR 370 crore ($46,439,181). Vauld a interrompu les dépôts et les retraits le mois dernier. L'agence indienne d'application de la loi enquêterait sur plus de 10 échanges de crypto-monnaie. Indian Authority…

Les fondateurs de Crypto Exchange Bitmex plaident coupables de violations de la loi sur le secret bancaire

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Les fondateurs de l'échange de dérivés de crypto-monnaie Bitmex, Arthur Hayes et Benjamin Delo, ont plaidé coupables à des violations des États-Unis. Loi sur le secret bancaire. “En raison de son échec délibéré à mettre en œuvre les programmes AML et KYC, Bitmex was in effect a…

Menace des échanges imbriqués et ce que Binance fait pour les combattre

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Les bourses imbriquées deviennent un outil populaire pour les blanchisseurs d'argent. Apprenez tout sur les échanges/services imbriqués et ce que nous’faire pour les combattre ainsi que comment les éviter et pourquoi les comptes sont bloqués ou gelés à cause d'eux. Principaux plats à emporter:…

Pass Congrès $1.2 Billion d'infrastructure d'un billion - Les partisans de la crypto critique critiquent la définition modifiée des courtiers, Code fiscal 6050I

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Congress has passed the Biden administration’s bill aimed at improving infrastructure, fighting climate change, and bolstering social services. le $1.2 trillion infrastructure bill, which also expands the definition of a broker, awaits U.S. president Joe Biden’s signature after passing with a…