Catégorie: Blanchiment d'argent

La Banque d'Espagne rappelle que les achats publics de crypto-monnaie peuvent être bloqués dans certains cas

Par Suggestions de sondages récents 11, 2022 millions dans un cycle de financement de série A + dirigé par Andreessen Horowitz, Crypto-monnaie, Identity Theft, Blanchiment d'argent, Nouvelles, Achats, transaction block 0 commentaires
The Spanish central bank, millions dans un cycle de financement de série A + dirigé par Andreessen Horowitz, has warned users about certain actions banks can take if they detect cryptocurrency purchases. In a post published on its web page, the institution explains that traditional banks have the ability to block these......
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L'organisme colombien de surveillance du blanchiment d'argent reporte la résolution de déclaration des transactions cryptographiques

Par Suggestions de sondages récents 5, 2022 colombia, crypto transactions, Blanchiment d'argent, Nouvelles, postponement, resolution 314, uiaf 0 commentaires
The UIAF, which is the Colombian money laundering watchdog, has postponed the date on which exchanges and individuals must start reporting their transactions to the organization. The institution will now open a consulting period in which companies and individuals can present......
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Les utilisateurs et les échanges de crypto doivent désormais signaler les transactions en Colombie

Par Capital BECO 6, 2022 colombia, colombian, control, Marchés émergents, Blanchiment d'argent, Régulation, Impôts, terrorism financing, uiaf 0 commentaires
The Colombian government has issued new regulations that force exchanges and individuals to report cryptocurrency transactions to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia. The transactions must be reported via an online reporting system, and exchanges will be required to......
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Le rapport du groupe de réflexion britannique sur la sécurité prévient que les NFT pourraient renforcer les programmes de blanchiment d'argent

Par décembre 4, 2021 2FA, Registre des pertes d'art, objets de collection, Conformité, La cyber-sécurité, Criminalité financière, KYC, législateurs, Blanchiment d'argent, Nouvelles, Art TVN, Registre NFT, Technologie NFT, Le monde NFT, TVN, Règlements, Régulateurs, rapport, Des chercheurs, Russie, Rapport RUSSE, Recherche RUSI, secret, groupe de réflexion, marché de l'art traditionnel, scène artistique traditionnelle 0 commentaires
Le Royal United Services Institute (Russie), le think tank britannique de défense et de sécurité, questions si jeton non fongible ou non (TVN) les actifs peuvent être utilisés à des fins de blanchiment d'argent. Le rapport détermine que, pour atténuer les risques de blanchiment d'argent, un......
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Le Sénat du Kazakhstan adopte une législation soumettant les plateformes cryptographiques à une surveillance financière

Par novembre 8, 2021 amendements, anti-money laundering, Changes, Crypto, échanges cryptographiques, crypto platforms, crypto providers, Crypto-monnaies, Crypto-monnaie, des échanges, financial monitoring, Kazakhstan, Loi, Législation, Blanchiment d'argent, President, providers, provisions, public officials, Régulation, Règlements, Sénat, senator, Sénateurs 0 commentaires
The Senate in Kazakhstan has approved amendments aimed at preventing the legalization of illicit funds which will affect companies dealing with digital assets, among others. The new legislation subjects crypto service providers to the country’s financial monitoring regime. Senators Back Law......
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Le service de sécurité ukrainien arrête un groupe criminel vendant des logiciels malveillants voleurs de bitcoins

Par octobre 27, 2021 crime ring, criminal group, Crypto, Crypto-monnaies, Crypto-monnaie, darknet, FBI, Fraude, fraudsters, gang, Hackers, INTERPOL, Investigation, investigators, Law Enforcement, Malware, Blanchiment d'argent, Nouvelles, operation, Police, ransomware, SBU, Corée du Sud, NOUS., Le FMI avertit que les sanctions contre la Russie menacent de saper la domination du dollar américain, Le FMI avertit que les sanctions contre la Russie menacent de saper la domination du dollar américain, Ukrainians, Portefeuilles 0 commentaires
Law enforcement authorities in Ukraine have exposed a crime ring specializing in cryptocurrency theft and laundering of illicit funds for hackers. The gang, which provided services to clients on the darknet, has been dismantled as a result of a joint operation......
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L'ex-chef de Wex Crypto Exchange aurait été arrêté en Pologne, Risque d'extradition vers le Kazakhstan

Par septembre 19, 2021 Alexandre Vinnik, Arrêter, faillite, Biélorussie, biélorusse, BTC-e, PDG, Clients, échange de crypto, Échange de crypto-monnaie, garde, Les clients, retenue, Dmitri Vassiliev, Échanger, Exécutif, extradition, demande d'extradition, diriger, Italie, Kazakhstan, Blanchiment d'argent, Nouvelles, propriétaire, Pologne, Russie, russe, Les commerçants, utilisateurs, Wex 0 commentaires
Dmitri Vassiliev, ancien directeur général de l'échange de crypto-monnaie russe Wex, a été détenu à Varsovie, la presse polonaise a rapporté. Vasiliev est recherché au Kazakhstan où il est accusé de fraude liée à la défunte plateforme de trading, successeur de l'infâme......
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