Les principales bourses de cryptographie n'ont pas réussi à empêcher les banques et les commerçants russes sanctionnés d'effectuer des transactions., selon un rapport médico-légal de la blockchain. Au moins deux plateformes d'échange de pièces bien établies continuent de permettre aux Russes d'utiliser leurs cartes bancaires dans le cadre d'accords peer-to-peer, l'analyse montre. Cela met également en évidence un intérêt accru de la Russie pour le Tether..
Contenu
Les traders russes utilisent toujours les principales bourses de crypto-monnaie pour contourner les restrictions
Certaines des plus grandes bourses d'actifs numériques au monde ont échoué dans leurs mesures visant à empêcher les institutions bancaires russes soumises à des sanctions d'opérer via leurs plateformes., révèle un rapport par la société d'analyse blockchain Inca Digital, annoncé à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine voisine par Moscou.
D'après la recherche, cité par Bloomberg et Politico, les commerçants peuvent toujours utiliser des cartes de débit émises par des banques russes sanctionnées par les États-Unis., Canada, ROYAUME-UNI., et l'Union européenne entre autres, y compris la Sberbank, une entreprise publique, échanger sur le peer-to-peer (PTP) plateformes de deux bourses basées aux Seychelles, Huobi et Kucoin.
Le PDG d'Inca, Adam Zarazinski, a expliqué que même si aucun des deux n'accepte de fonds provenant des banques inscrites sur la liste noire,, permettre aux acheteurs de crypto-monnaies d’échanger entre eux en utilisant des comptes auprès d’institutions sanctionnées représente une « violation directe des lois américaines ».. et des sanctions européennes avec une petite faille. Les échanges n'ont pas encore commenté les résultats.
Binance propose aux Russes des moyens de convertir des roubles en crypto, Réclamations incas
L'enquête a examiné des données sur 163 plateformes de crypto-trading, échanges centralisés et décentralisés, ainsi que P2P et OTC (sur le comptoir) les fournisseurs de services. Près de la moitié d'entre eux autorisent les ressortissants russes à acheter des monnaies numériques, appliquer différentes connaissances du client (KYC) conditions, limites de négociation, et outils de géolocalisation. Par exemple, Singapour-basé Par bit permet aux utilisateurs de convertir des roubles en crypto sur sa plateforme P2P et d'effectuer des dépôts fiduciaires, y compris via « n’importe quelle carte émise par la Russie ».
Binance, le leader du secteur en termes de volume de transactions quotidien, a été mentionné, aussi, avec le rapport identifiant les vulnérabilités potentielles. Les auteurs notent que l’échange offre « plusieurs méthodes permettant aux Russes de convertir la monnaie locale en crypto-monnaie ».,» y compris via sa place de marché OTC et P2P, à leur disposition sans vérification KYC jusqu'à $10,000.
Chagri Poyraz, responsable mondial des sanctions chez Binance, a déclaré que l'échange est une "plate-forme entièrement KYC et a été le premier échange majeur à mettre en œuvre des crypto-monnaies liées à l'UE". les sanctions … Notre équipe P2P prend l’extraordinaire étape supplémentaire de filtrer toute forme de communication entre les utilisateurs pour garantir qu’il n’y a absolument aucun lien potentiel avec des entités russes par le biais d’une quelconque solution de contournement.," il a souligné.
L'étude souligne également l'utilisation du Tether pour contourner les sanctions occidentales contre la Russie., notant une augmentation des discussions sur les réseaux sociaux russes sur l'utilisation du stablecoin pour les envois de fonds. « Tether est fréquemment utilisé par les Russes pour transférer de l'argent hors du pays.,", a déclaré le directeur général d'Inca Digital. Binance et Tether ont fait l'objet d'un examen réglementaire au cours des derniers mois..
Que pensez-vous des conclusions du rapport d'Inca Digital? Partagez-les dans la section commentaires ci-dessous.
Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Avertissement: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'une offre directe ou d'une sollicitation d'offre d'achat ou de vente, ou une recommandation ou une approbation de tout produit, prestations de service, ou des entreprises. Bitcoin-Tidings.com ne fournit pas d'investissement, impôt, légal, ou conseil comptable. Ni la société ni l'auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, pour tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l'utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, biens ou services mentionnés dans cet article.
Lire avertissement