Catégorie: MJ

La Crypto 6 L'affaire se dirige vers le procès avec seulement 1 Défendeur gauche, Le soi-disant « expert » du procureur exclu

En décembre. 6, 2022, the “Crypto Six” case will be heading to trial, and out of all six defendants, only Ian Freeman, co-host of the radio broadcast Free Talk Live, has not accepted a plea bargain. According to the most recent......

SECONDE, DOJ Investigate FTX — Regulators Suspect Crypto Exchange Mishandles Customer Funds

Les Etats Unis. Commission de Sécurité et d'Echanges (SECONDE) and the Department of Justice (MJ) are reportedly investigating cryptocurrency exchange FTX. The crypto firm is suspected of mishandling customer funds and breaking securities laws. Regulatory probes are among the key reasons why Binance......

US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency

A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,......

Les fondateurs de Crypto Exchange Bitmex plaident coupables de violations de la loi sur le secret bancaire

Les fondateurs de l'échange de dérivés de crypto-monnaie Bitmex, Arthur Hayes et Benjamin Delo, ont plaidé coupables à des violations des États-Unis. Loi sur le secret bancaire. “En raison de son échec délibéré à mettre en œuvre les programmes AML et KYC, Bitmex était en effet un ......

Le FBI lance une «unité d'exploitation des actifs virtuels» avec une équipe spécialisée d'experts en cryptographie

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has launched a new unit to tackle crypto exploitation. The new team will work with the National Cryptocurrency Enforcement Team of the Department of Justice (MJ) to combatthe criminal misuse of cryptocurrencies.FBI Establishes......

Le fondateur de Coin Signals Funds plaide coupable d'une escroquerie cryptographique - Fait face à 10 Années de prison

Le fondateur et gestionnaire de plusieurs fonds de crypto-monnaie a plaidé coupable d'avoir attiré des investisseurs dans son arnaque à l'investissement en crypto. Ses fonds perdaient constamment de l'argent et son escroquerie laissait aux investisseurs un $5 millions de pertes, selon les États-Unis. Department of Justice......

DOJ vendant de la crypto-monnaie saisie à Bitconnect Worth $56 Million

Les Etats Unis. département de la Justice (MJ) is selling cryptocurrency worth $56 million that was seized from thenumber one promoterof Bitconnect, the largest crypto fraud scheme ever charged criminally. Investors were fraudulently induced to invest over $2 milliard. The Bitconnect......

L'opération internationale Dark Hunter s'empare $31.6 Millions en espèces et crypto-monnaies, 150 Arrêté

Opération Dark Hunter, un effort international coordonné sur trois continents pour perturber le trafic d'opioïdes sur le darknet, a conduit à l'arrestation de 150 personnes. Selon le Bureau fédéral d'enquête (FBI), the operation has also resulted in the seizure......

Un tribunal américain condamne le fondateur du fonds spéculatif à crypto-monnaie à 7.5 Années de prison

Le fondateur de deux hedge funds de crypto-monnaie à New York, Stefan Qin, a été condamné à 7.5 ans de prison et trois ans de liberté surveillée. Il est également condamné à renoncer à environ $55 million. Le ministère de la Justice (MJ) mentionné......