Search Results for: arrests

Суд США приговорил российского отмывателя выкупа за криптовалюту к испытательному сроку и штрафу

по

Российский криптопредприниматель., обвинен в отмывании денег, полученных в результате атак программ-вымогателей, был приговорен к испытательному сроку и оштрафован в США.. после признания себя виновным. Основатель двух платформ для торговли монетами, Денис Дубников, was arrested in the Netherlands and extradited to the…

Хотя опыт казался очень простым: Арест египетской полиции 29 Предполагаемые организаторы мошенничества с приложением для майнинга криптовалют

по

The Egyptian police are reported to have recently arrested 29 individuals associated with the Hoggpool cryptocurrency mining app scam. In addition to seizing 95 mobile phones and 3,367 SIM cards, the police said domestic and foreign currency valued at $194,000 был…

Появляются противоречивые сообщения о том, что SEC помогает обанкротившейся криптобирже FTX с помощью юридических лазеек

по

Соединенные штаты. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) reportedly met with crypto exchange FTX and former CEO Sam Bankman-Fried several times before the crypto firm filed for bankruptcy. SEC Chairman Gary Gensler was rumored to be helping FTX with legal loopholes. Однако,…

США предъявили обвинения россиянам, Венесуэльцы за уклонение от санкций с помощью криптовалюты

по

A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

Полиция Гонконга арестовала афериста после того, как он исчез с более чем 191 тысячами долларов, принадлежащими криптотрейдеру

по

Hong Kong police have arrested a man accused of stealing $191,085 from a cryptocurrency trader in what turned out to be a bogus transaction. No funds were recovered at the time of the suspect’s arrest and investigations are ongoing to determine…

Binance становится первой в индустрии блокчейнов и криптовалют, присоединившейся к Национальному альянсу киберкриминалистики и обучения (НАЗСТ)

по

Binance, мир’s leading blockchain and cryptocurrency infrastructure provider, today announced that it has joined the National Cyber-Forensics and Training Alliance (НАЗСТ), a nonprofit corporation focused on identifying, validating, mitigating, and neutralizing cybercrime threats. Binance is the first organization from the…

Израильская полиция арестовала владельца «Бейтар Иерусалим» и 7 Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве с криптовалютой

по

Israeli police have arrested eight suspects in connection with a cryptocurrency fraud scheme after raiding their homes and seizing evidence. One of the suspects is Moshe Hogeg, a well-known owner of the premier soccer team Beitar Jerusalem Football Club. 8 People…

Жертвы Onecoin обратились в Болгарию с петицией об аресте активов и компенсации

по

Адвокат, представляющий интересы инвесторов, обманутых в результате печально известного мошенничества с криптовалютой Onecoin, призвал власти Болгарии принять меры по этому делу., утверждая, что “Мир’самая большая финансовая пирамида” по-прежнему работает из страны. In a petition with the Bulgarian Constitutional…

Международная операция «Темный охотник» захватывает $31.6 Миллион наличными и криптовалютами, 150 арестован

по

Operation Dark Huntor, a coordinated international effort on three continents to disrupt opioid trafficking on the darknet, has led to the arrests of 150 люди. According to the Federal Bureau of Investigation (ФБР), the operation has also resulted in the seizure…

Российский суд подтвердил ордера на арест 3 Основатели Финико

по

Tatarstan’s highest court has rejected appeals against arrest warrants issued for three co-founders of the notorious Finiko crypto pyramid. The top representatives of the Ponzi scheme, accused of large-scale fraud in Russia, are still hiding abroad, media reports reveal. Three…