Категория: Отмывание денег

Адвокат предполагаемого отмывателя криптовалюты Винник призывает Россию обсудить с США обмен заключенными

A lawyer representing Russian IT specialist Alexander Vinnik has urged the government in Moscow to discuss a potential exchange of prisoners with the United States, where he was recently extradited. The French legal expert is convinced only a return to his......

Kenyan Central Bank Orders Financial Institutions to Stop Dealing With Two Nigerian Fintechs

In a letter addressed to the CEOs of financial institutions, the Central Bank of Kenya (CBK) has said financial institutions operating in the country must cease and desist from dealing with two Nigerian fintechs, Flutterwave and Chipper Cash. The letter reiterates......

Израиль запрещает сделки с наличными на суммы, начиная с $1,700

В понедельник в Израиле вступит в силу новый закон, вводящий более жесткие ограничения на платежи крупными суммами наличными.. Цель, как заявила страна’налоговый орган, заключается в улучшении борьбы с организованной преступностью, отмывание денег, и налог......

Гонконг введет лицензирование криптоплатформ в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег

New legislation tailored to regulate the crypto space in Hong Kong aims to implement a licensing regime for crypto service providers. The respective changes to the regions anti-money laundering (AML) rules have been submitted to its legislature while a recently published......

Банк Испании напоминает, что публичные покупки криптовалюты могут быть заблокированы в определенных случаях

Испанский центральный банк, Банк Испании, предупредил пользователей об определенных действиях, которые могут предпринять банки, если обнаружат покупку криптовалюты. В сообщении, опубликованном на его веб-странице, учреждение объясняет, что традиционные банки имеют возможность блокировать эти......

Колумбийский надзорный орган по борьбе с отмыванием денег откладывает решение по отчету о криптовалютных транзакциях

The UIAF, which is the Colombian money laundering watchdog, has postponed the date on which exchanges and individuals must start reporting their transactions to the organization. The institution will now open a consulting period in which companies and individuals can present......

Хотя опыт казался очень простым

The Colombian government has issued new regulations that force exchanges and individuals to report cryptocurrency transactions to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia. The transactions must be reported via an online reporting system, and exchanges will be required to......

Специальный агент IRS по криптографии: «Мы видим горы мошенничества в этой области»

A special agent with the Internal Revenue Service (IRS) says the tax agency isseeing mountains and mountains of fraudin the cryptocurrency space. The IRS criminal investigation unit is trying to train all of its agents on crypto and non-fungible......

Отчет Британского аналитического центра по безопасности предупреждает, что NFT могут способствовать схемам отмывания денег

The Royal United Services Institute (RUSI), the British defense and security think tank, questions whether or not non-fungible token (NFT) assets can be used for money laundering purposes. The report determines that in order to mitigate the money laundering risks a......

Сенат Казахстана принял закон, согласно которому криптоплатформы подлежат финансовому мониторингу

Сенат Казахстана одобрил поправки, направленные на предотвращение легализации незаконных средств, которые затронут компании, работающие с цифровыми активами, среди прочего. Новое законодательство подчиняет поставщиков криптоуслуг стране’режим финансового мониторинга. Сенаторы отказываются от закона......