Категория: Расследование

Казахстан расследует крипто-майнинг-отель, предположительно работающий по схеме Понци

Власти Казахстана начали расследование в отношении майнингового гостиничного бизнеса, подозреваемого в том, что он является криптовалютной пирамидой, в рамках продолжающейся борьбы с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.. Платформа, называется Бинклауд, привлекал инвесторов через популярные мессенджеры. Бинклауд......

Правительство России будет отслеживать криптовалютные транзакции с помощью антинаркотической организации

Russian institutions have responded to a call from а public movement for joint efforts to identify cryptocurrency transfers related to drug trade. The anti-drug organization, Stopnarkotik, recently asked the interior ministry and the central bank to investigate alleged connections between U.S.-sanctioned......

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку, продающую вредоносное ПО для кражи биткойнов

Law enforcement authorities in Ukraine have exposed a crime ring specializing in cryptocurrency theft and laundering of illicit funds for hackers. The gang, which provided services to clients on the darknet, has been dismantled as a result of a joint operation......

Российский суд подтвердил ордера на арест 3 Основатели Финико

Tatarstans highest court has rejected appeals against arrest warrants issued for three co-founders of the notorious Finiko crypto pyramid. The top representatives of the Ponzi scheme, accused of large-scale fraud in Russia, are still hiding abroad, media reports reveal. Three......

Opensea NFT Marketplace утверждает, что сотрудник получил прибыль от инсайдерской информации

В сентябре 15, the top non-fungible token (NFT) marketplace, Открытое море, revealed that an Opensea executive profited from insider trading. “Yesterday we learned that one of our employees purchased items that they knew were set to display on our front page before......