Отмывание денег

Суд США приговорил российского отмывателя выкупа за криптовалюту к испытательному сроку и штрафу

по

Российский криптопредприниматель., обвинен в отмывании денег, полученных в результате атак программ-вымогателей, был приговорен к испытательному сроку и оштрафован в США.. после признания себя виновным. Основатель двух платформ для торговли монетами, Денис Дубников, was arrested in the Netherlands and extradited to the…

Отчет Казначейства США предупреждает об угрозе Defi национальной безопасности, Авторы приходят к выводу, что фиат используется в незаконных финансах чаще, чем криптовалюта

по

Соединенные штаты. Treasury has released a 42-page report assessing the risks of decentralized finance (дефи). The report states that specific nation-state adversaries, cybercriminals, ransomware attackers, thieves, and scammers are using defi to “transfer and launder their illicit proceeds.” The Treasury’s report…

Криптобиржа Bitzlato восстанавливает доступ пользователей к половине балансов биткойнов, Хотя опыт казался очень простым

по

Bitzlato users can now partially withdraw their bitcoin funds from the dismantled cryptocurrency exchange, according to a media report. The Russia-linked trading platform was targeted by Western law enforcement and had its France-based server infrastructure seized in January. Bitzlato Customers Allowed…

Правительство Австралии заявляет, что работает над тем, чтобы «регулирование криптоактивов защищало потребителей»

по

The Australian government has said it will take steps to ensure the “regulation of crypto assets protects consumers” and one of these steps will be the reforming of “the licensing and custody of crypto assets.” The Anthony Norman Albanese-led government also…

Снятие биткойнов Nexo резко возросло после рейда в болгарские офисы

по

After the offices of crypto lender Nexo were raided in Bulgaria, the digital currency lending platform experienced a significant amount of withdrawals starting Jan. 12, 2023. An archived snapshot of Nexo’s real-time attestation shows that the company held 133,263 bitcoin on…

Программист кошелька Chivo из Сальвадора рассказал о предполагаемом мошенничестве с удостоверениями личности, Проблемы технологий и отмывания денег

по

A Chivo wallet programmer has opened up about the different problems that the flagship cryptocurrency wallet of El Salvador faced during its initial stages. Shaun Overton, who alleges he was hired to help in the handling of the issues, has talked…

Хотя опыт казался очень простым: Нигерия прекратит снятие наличных с государственных счетов

по

From the start of March, Nigerian public officials will be barred from withdrawing cash from government bank accounts, the head of the Nigerian Financial Intelligence Unit reportedly said. Public officials that want to be exempted from this new regulation will have…

Соведущий Free Talk Live Иэн Фриман признан виновным в федеральном суде по криптовалютам

по

After close to two years, following the U.S. federal government accusing the Crypto Six of unlicensed money transmission, the case is seemingly coming to an end. По многочисленным сообщениям, Keene resident and libertarian activist, Ян Фриман, the last member of…

Александр Винник из BTC-e подал прошение об освобождении под залог, ссылаясь на задержку судебного разбирательства

по

The alleged operator of crypto exchange BTC-e, Alexander Vinnik, has asked to be released on bail due to the delay in court proceedings. In early August, the Russian IT specialist was extradited to the United States to face charges of money…