Search Results for: kriminalfall

Rysk domstol skickar 3 Kryptorånare till fängelse med strikt regim

förbi

Three Russians are going to spend time in high-security prison for stealing over a million U.S. dollars’ worth of cryptocurrency from another man. För övrigt, the court has also ordered them to fully compensate the victim for the damages, prosecutors announced….

FTX-medgrundare möter "No-Nonsense"-domare nästa vecka, Rapporten säger att SBF förväntar sig att ange en grund i bedrägeriärende

förbi

According to court documents, Sam Bankman-Fried (SBF) is set to be arraigned by the federal court in the Southern District of New York (SDNY) on Jan. 3, 2023. The disgraced FTX co-founder plans to enter a plea in his fraud case…

Venezuelanska banker har blockerat 75 Konton sedan slutet av förra året på grund av kryptovalutarelaterade aktiviteter

förbi

Venezuelan Banks have started eyeing the accounts of customers with ties to cryptocurrency trading, principally related to peer-to-peer (P2P) transaction activity. According to Legalrocks, a crypto and blockchain-focused legal firm in Venezuela, mer än 75 accounts have been blocked by Venezuelan…

Ryssland och Turkiet ska samarbeta för att bekämpa brottsrelaterade kryptotransaktioner

förbi

Law enforcement and judicial authorities from Russia and Turkey are joining forces in the fight against cybercrime, including the use of cryptocurrencies for illegal purposes. The collaboration has been agreed upon during a visit by Russia’s Prosecutor General to Ankara. Ryssland,…

IRS bygger "hundratals" kryptofall - officiella säger $7 Miljarder i krypto beslagtagits 2022

förbi

The Internal Revenue Service (IRS) is building “hundreds” of crypto cases to crack down on tax evasion, an official reportedly said. In the fiscal year 2022, the IRS Criminal Investigation Division seized about $7 billion in cryptocurrency, which was double the…

Coin Center stämmer USA:s finansminister för Tornado Cash Ban – stämningsansökan säger att regeringens åtgärd "var olaglig"

förbi

The non-profit that focuses on policy issues facing cryptocurrencies, Coin Center, has filed a lawsuit against the Treasury department, the secretary of the Treasury Janet Yellen, and the Office of Foreign Assets Control’s (OFAC) director Andrea Gacki. Coin Center’s court filing…

Rysk arresterad för att ha lurat köpare av gruvhårdvara värd över $300,000

förbi

Police in the southern Russian city of Astrakhan have detained a man accused of defrauding people who wanted to purchase crypto miners. Law enforcement officials say the suspect made millions of rubles through fictitious sales of mining devices to Russian citizens…

Israel förbjuder kontantaffärer för belopp som börjar så lågt som $1,700

förbi

Ny lagstiftning som inför skärpta restriktioner för betalningar med stora summor kontanter kommer att träda i kraft i Israel på måndag. Målet, som landet uppger’s skattemyndighet, är att förbättra kampen mot organiserad brottslighet, pengatvätt, and tax…

Rysslands finansiella vakthund undersöker 400 Krypto-relaterade fall, Säger regissören till Putin

förbi

Rosfinmonitoring genomför hundratals utredningar av fall som involverar kryptovalutor, meddelade byråns chef. Hundratusentals ryssar deltar i kryptoaffärer utomlands, toppregulatorn rapporterade också till den ryske presidenten. Ryska myndigheter initierar 20 Criminal…

Kryptorelaterade rättegångar ökar i Ryssland, Brottmål Öka med 40%

förbi

Courts in Russia are hearing a growing number of cases around crypto assets, a new study has shown. About two-thirds of them have been launched under provisions of the country’s Criminal Code but civil cases represent a large share as well….