Kategori: Pengatvätt

Lawyer of Alleged Crypto Launderer Vinnik Calls on Russia to Talk Prisoner Swap With US

A lawyer representing Russian IT specialist Alexander Vinnik has urged the government in Moscow to discuss a potential exchange of prisoners with the United States, where he was recently extradited. The French legal expert is convinced only a return to his......

Kenyanska centralbanken beordrar finansiella institutioner att sluta handla med två nigerianska fintechs

I ett brev till finansinstitutens vd:ar, centralbanken i Kenya (CBK) har sagt att finansinstitutioner som verkar i landet måste sluta och avstå från att hantera två nigerianska fintechs, Flutterwave och Chipper Cash. Brevet upprepar......

Israel förbjuder kontantaffärer för belopp som börjar så lågt som $1,700

Ny lagstiftning som inför skärpta restriktioner för betalningar med stora summor kontanter kommer att träda i kraft i Israel på måndag. Målet, som landet uppger’s skattemyndighet, är att förbättra kampen mot organiserad brottslighet, pengatvätt, och skatt......

Hongkong kommer att införa licensiering för kryptoplattformar genom AML-lag

Ny lagstiftning skräddarsydd för att reglera kryptoutrymmet i Hong Kong syftar till att implementera ett licenssystem för leverantörer av kryptotjänster. De respektive förändringarna i regionen’s anti-penningtvätt (AML) regler har överlämnats till dess lagstiftare medan en nyligen publicerad......

Bank of Spain påminner om offentliga köp av kryptovaluta kan blockeras i vissa fall

The Spanish central bank, Bank of Spain, has warned users about certain actions banks can take if they detect cryptocurrency purchases. In a post published on its web page, the institution explains that traditional banks have the ability to block these......

Colombiansk övervakningshund för penningtvätt skjuter upp resolutionen om rapportering av kryptotransaktioner

The UIAF, which is the Colombian money laundering watchdog, has postponed the date on which exchanges and individuals must start reporting their transactions to the organization. The institution will now open a consulting period in which companies and individuals can present......

Kryptoanvändare och -börser måste nu rapportera transaktioner i Colombia

The Colombian government has issued new regulations that force exchanges and individuals to report cryptocurrency transactions to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia. The transactions must be reported via an online reporting system, and exchanges will be required to......

IRS specialagent på krypto: "Vi ser berg av bedrägerier i det här området"

A special agent with the Internal Revenue Service (IRS) says the tax agency isseeing mountains and mountains of fraudin the cryptocurrency space. The IRS criminal investigation unit is trying to train all of its agents on crypto and non-fungible......

Den brittiska säkerhetstankens rapport varnar NFT:er kan stärka penningtvättssystem

The Royal United Services Institute (RUSI), the British defense and security think tank, questions whether or not non-fungible token (NFT) assets can be used for money laundering purposes. The report determines that in order to mitigate the money laundering risks a......

Kazakstans senat antar lagstiftning som utsätter kryptoplattformar för finansiell övervakning

The Senate in Kazakhstan has approved amendments aimed at preventing the legalization of illicit funds which will affect companies dealing with digital assets, bland andra. The new legislation subjects crypto service providers to the countrys financial monitoring regime. Senators Back Law......