Search Results for: enforcement agency

Romania Carries Out Raids as Part of Crypto Tax Evasion Probe

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Authorities in Romania have conducted more than a dozen raids against people suspected of hiding income from cryptocurrency operations. The searches took place in late 2022 following an earlier investigation which established that crypto traders had failed to report digital assets…

Signaler: La SEC renforce l'enquête sur les auditeurs qui entretiennent les échanges cryptographiques

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According to the U.S. Securities and Exchange Commission’s Paul Munter, the agency’s acting chief accountant, les Etats Unis. regulator is monitoring proof-of-reserves (POR) more closely. “We’re warning investors to be very wary of some of the claims that are being made by…

SEC Enforcement Remains Focused on Crypto — Chair Gensler Says He’s ‘Impressed’ With Enforcement Results

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Les Etats Unis. Commission de Sécurité et d'Echanges (SECONDE) says its Enforcement Division “remains focused on the rapidly evolving crypto asset securities space.” The securities regulator filed 760 enforcement actions in total this fiscal year. SEC Chairman Gary Gensler commented: “I continue to…

Russia and Turkey to Collaborate on Combating Crime-Related Crypto Transactions

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Law enforcement and judicial authorities from Russia and Turkey are joining forces in the fight against cybercrime, including the use of cryptocurrencies for illegal purposes. The collaboration has been agreed upon during a visit by Russia’s Prosecutor General to Ankara. Russie,…

L'IRS construit des «centaines» de cas de cryptographie - selon un responsable $7 Des milliards de crypto saisis en 2022

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Le service des recettes internes (IRS) construit “des centaines” d'affaires crypto pour lutter contre l'évasion fiscale, un responsable aurait déclaré. Au cours de l'exercice 2022, la Division des enquêtes criminelles de l'IRS a saisi environ $7 milliards en crypto-monnaie, which was double the…

Le soutien à Ripple augmente dans le procès de la SEC sur XRP - Le PDG déclare que "c'est sans précédent"

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Soutien à Ripple Labs dans sa lutte contre les États-Unis. Commission de Sécurité et d'Echanges (SECONDE) plus de xrp a augmenté, avec 12 mémoires d'amicus déposés. “Ce’sans précédent,” Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré, adding that each brief explains in its own unique way…

L'Inde gèle plus de crypto, y compris Bitcoin et Tether, alors que l'enquête impliquant Binance et Wazirx s'approfondit

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Inde’s Directorate of Enforcement (DE) says it has frozen more cryptocurrencies, y compris les bitcoins, attache, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86…

L'émetteur Stablecoin Tether ne gèlera pas les adresses de trésorerie Tornado, Une congélation prématurée pourrait compromettre les enquêtes

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Alors que la communauté crypto parle encore des États-Unis. le gouvernement interdit la plateforme de mixage Ethereum Tornado Cash, l'émetteur de pièces stables Tether Holdings Limited a révélé mercredi que la société ne “geler les adresses Tornado Cash.” Attache’s recently published blog post…

L'Inde gèle la valeur des actifs cryptographiques et bancaires de Vauld soutenus par Peter Thiel $46 Million

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Inde’s Direction de l'exécution (DE) a gelé l'échange de crypto Vauld’s crypto et actifs bancaires d'une valeur d'environ INR 370 crore ($46,439,181). Vauld a interrompu les dépôts et les retraits le mois dernier. L'agence indienne d'application de la loi enquêterait sur plus de 10 échanges de crypto-monnaie. Indian Authority…

La police du Kazakhstan arrête un gang forçant les informaticiens à gérer des fermes cryptographiques

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Les forces de l'ordre au Kazakhstan ont arrêté des membres d'un groupe criminel soupçonné d'avoir forcé des experts en informatique à exploiter des installations souterraines pour l'extraction de crypto-monnaie avec des menaces et du chantage. Les racketteurs auraient fait jusqu'à un demi-million de dollars américains. dollars a month from their…