Search Results for: seized

Адам Фиксор: Доходы от крипто-мошенничества упали 46% в 2022

по

Revenue from cryptocurrency scams dropped 46% в 2022, according to blockchain data analytics firm Chainalysis. “We attribute most of this decline to market conditions, as scam performance tends to worsen when cryptocurrency prices are in decline,” the firm explained. ‘Crypto Scam…

В Казахстане заблокировано несколько сайтов криптовалютных бирж

по

Финансовые органы Казахстана напали на как минимум пять онлайн-платформ, обменивающих криптовалюты вне закона.. Документы, компьютерное оборудование, и криптовалютные кошельки были изъяты при обысках на севере страны. Финансовая служба Казахстана преследует нелицензионную криптовалюту…

Власти Филиппин спасают предполагаемых жертв «кольца криптоторговли»

по

Philippine authorities say that they have rescued alleged victims of a “crypto trafficking ring” who were recruited to work in a call center in Cambodia and scam people out of their cryptocurrencies. The authorities are also investigating government employees who may…

Правительство США конфискует $700 Миллионные активы опального соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

по

Federal prosecutors have seized $697 million in assets, mostly comprised of more than 56 million Robinhood shares worth $526 миллион, from FTX co-founder Sam Bankman-Fried. Court filings detailed that the U.S. government seized a series of bank accounts belonging to Bankman-Fried,…

Правительство США конфисковало акции Robinhood, связанные с основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом

по

Соединенные штаты. Департамент правосудия (Министерство юстиции) is in the process of seizing Robinhood shares, worth about $460 миллион, that are linked to former FTX CEO Sam Bankman-Fried (СБФ). “We believe that these assets are not property of the bankruptcy estate or…

Иран возвращает майнерам конфискованное оборудование для майнинга криптовалют

по

A government body responsible for state property in Iran has released some of the hardware seized from illegal crypto mining farms. Its top executive explained the agency was obliged to do that by courts in the Islamic Republic, where unlicensed miners…

IRS расследует «сотни» дел о криптовалюте — говорит чиновник $7 Миллиарды криптовалют конфискованы 2022

по

The Internal Revenue Service (IRS) is building “hundreds” of crypto cases to crack down on tax evasion, an official reportedly said. In the fiscal year 2022, the IRS Criminal Investigation Division seized about $7 billion in cryptocurrency, which was double the…

США предъявили обвинения россиянам, Венесуэльцы за уклонение от санкций с помощью криптовалюты

по

A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

Индия замораживает больше криптовалют, включая биткойн и Tether, поскольку расследование с участием Binance и Wazirx углубляется

по

Индия’s Directorate of Enforcement (ЭД) says it has frozen more cryptocurrencies, включая биткойн, привязывать, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86…