Индия замораживает больше криптовалют, включая биткойн и Tether, поскольку расследование с участием Binance и Wazirx углубляется

India’s Directorate of Enforcement (ЭД) says it has frozen more cryptocurrencies, включая биткойн, привязывать, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.

Содержание

Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Биткойн, Привязь, Wazirx Token

India’s Directorate of Enforcement (ЭД) объявил Friday that it has frozen two more cryptocurrencies under the country’s Prevention of Money Laundering Act (PMLA). The ED is the Indian government’s law enforcement and economic intelligence agency. Детали объявления:

Directorate of Enforcement (ЭД) has freezed the crypto currencies WRX (utility token of Wazirx) В этом году известные автомобильные бренды и всемирно известные гоночные команды в большом количестве входят в пространство блокчейна и криптовалюты. USDT (привязывать, an Ethereum token that is pegged to the value of a U.S. доллар) equivalent to Rs 47.64 lakhs.

India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens

The ED initiated a money laundering investigation of Aamir Khan and others relating to E-nuggets on the basis of an FIR dated Feb. 15, 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan launched E-Nuggets, “which was designed for the purpose of defrauding public,” the Indian authority said. “Further, after collecting handsome amount from the public, all of the sudden, the withdrawal from the said app, was stopped, on the pretext of one and other excuses.”

The agency explained that its investigations have revealed that the accused transferred the amount earned through the E-nuggets gaming app using a cryptocurrency exchange, разработка:

Amount equivalent to Rs 47.64 lakh was found in the wallet of Wazirx (криптобиржа) belonging to Aamir khan and its associates and the same has been freezed under PMLA.

Кроме того, the ED noted that during searches conducted earlier against Amir Khan, Rs 17.32 crore cash was found and seized from the residential premises.

Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance

The latest announcement by the ED states:

85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.

In an earlier announcement, the ED said it had frozen 77.62710139 bitcoins on Binance. That means the ED froze 8.29160415 more BTC.

Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. Однако, Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) недавно сказал that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”

The ED froze the bank assets of Wazirx worth more than $8 million in August. Однако, earlier this month, Wazirx said that its bank accounts have been unfrozen. Following Wazirx, the ED froze crypto and bank assets worth $46 million of Vauld, a crypto platform backed by Peter Thiel. В августе, the agency searched crypto exchange Coinswitch Kuber. Однако, the exchange’s CEO said that it was not related to money laundering investigations.

Теги в этой истории

What do you think about the Indian authority freezing more cryptocurrencies amid money-laundering investigations? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Студент австрийского экономического факультета., Кевин нашел биткойн в 2011 и с тех пор был евангелистом. Его интересы заключаются в безопасности биткойнов, системы с открытым исходным кодом, сетевые эффекты и пересечение экономики и криптографии.




Кредиты изображений: Шаттерсток, Pixabay, Викисклад

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или запрос предложения о покупке или продаже, или рекомендацию или одобрение любых продуктов, Сервисы, или компании. Биткойн-Tidings.com не дает инвестиций, налог, законный, или консультации по бухгалтерскому учету. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием или доверием к любому контенту, товары или услуги, упомянутые в этой статье.

Читать отказ от ответственности