Search Results for: AML/CFT

Отчет Казначейства США предупреждает об угрозе Defi национальной безопасности, Авторы приходят к выводу, что фиат используется в незаконных финансах чаще, чем криптовалюта

по

Соединенные штаты. Treasury has released a 42-page report assessing the risks of decentralized finance (дефи). The report states that specific nation-state adversaries, cybercriminals, ransomware attackers, thieves, and scammers are using defi to “transfer and launder their illicit proceeds.” The Treasury’s report…

BIS публикует отчет о «Проекте ледокола» — разрабатывает модель трансграничных розничных платежей CBDC

по

The Bank for International Settlements (БИС) has released a report summarizing the “Project Icebreaker” trial, which explored the potential advantages and difficulties of utilizing a retail central bank digital currency (CBDC) in cross-border payments. The experiment was designed to test “в…

Отчет МВФ о принятии биткойнов в Сальвадоре: Предотвращенные риски, но необходима прозрачность

по

According to a recent mission statement published by the International Monetary Fund (МВФ), El Salvador has adopted bitcoin as legal tender and has avoided risks so far. The IMF states that the risks have not materialized due to the limited use…

Казначейство США ищет публичные комментарии по поводу незаконного финансирования, связанного с криптовалютами, и рисков национальной безопасности

по

Соединенные штаты. Department of the Treasury is seeking public input on “digital-asset-related illicit finance and national security risks.” The department warned: “The growing use of digital assets in financial activity heightens risks of crimes such as money laundering, terrorist and proliferation…

Казначейство США предоставило Байдену криптоплатформу в соответствии с распоряжением президента

по

Соединенные штаты. Treasury Department has delivered a framework for crypto assets to President Joe Biden, fulfilling its obligation as directed in the executive order on crypto that the president issued in March. U.S. Treasury Secretary Delivers Crypto Framework to Biden The…