Search Results for: Blanchiment d'argent

Le Trésor américain sanctionne le premier mélangeur de crypto

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Les Etats Unis. Département du Trésor’s Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a émis ses toutes premières sanctions contre un mélangeur crypto. Le service de mixage a été utilisé par le groupe Lazarus pour traiter les produits illicites du $620 million crypto heist of the…

L'échange de crypto-monnaie espagnol Bit2me étend ses opérations au Brésil

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L'échange de crypto-monnaie espagnol Bit2me s'intéresse à entrer sur le marché Latam. The company has launched its operations in Brazil by introducing an office in the country that will deal with compliance issues to make the exchange a safe…

Le président de l'Ouzbékistan publie un décret réglementant les crypto-monnaies, Exploitation minière et commerce

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The government of Uzbekistan has moved to expand its crypto regulations through a decree signed by President Shavkat Mirziyoyev. The document provides definitions for terms like crypto assets, exchange, and mining, and determines the main regulatory body for the industry. Agency…

Banque centrale de Singapour: Nous voulons être un hub crypto mondial responsable

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The Monetary Authority of Singapore (MAIS), le pays’s central bank and the regulator of the crypto sector, says that its licensing process for digital asset service providers needs to be stringent. “It needs to be because we want to be a…

ETH Mixer Tornado Cash révèle le blocage des adresses Ethereum sanctionnées par l'OFAC via le contrat Chainalysis Oracle

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Selon le projet’compte Twitter officiel de, Tornade Cash, le service de mélange d'ethereum qui permet aux participants de mélanger l'ether, bloque les adresses Ethereum signalées répertoriées sur l'Office of Foreign Assets Control’s (OFAC) Liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN)….

Ripio annonce son expansion en Colombie dans les prochains mois

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Ripio, an Argentinian cryptocurrency exchange, has announced concrete actions regarding its expansion to Colombia. The company will offer a new option for cryptocurrency users and traders in Colombia, and will also offer a financial education proposal that is yet to be…

La Banque d'Espagne rappelle que les achats publics de crypto-monnaie peuvent être bloqués dans certains cas

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The Spanish central bank, millions dans un cycle de financement de série A + dirigé par Andreessen Horowitz, has warned users about certain actions banks can take if they detect cryptocurrency purchases. In a post published on its web page, the institution explains that traditional banks have the ability to block these…

L'organisme colombien de surveillance du blanchiment d'argent reporte la résolution de déclaration des transactions cryptographiques

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The UIAF, which is the Colombian money laundering watchdog, has postponed the date on which exchanges and individuals must start reporting their transactions to the organization. The institution will now open a consulting period in which companies and individuals can present…

Un homme du Nevada plaide coupable $722 Million Fraudulent Cryptocurrency Scheme

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A Nevada man has admitted his role in laundering funds solicited for the Bitclub Network, un $722 million fraudulent cryptocurrency scheme. He also pleaded guilty to tax offenses. Bitclub Network Investor Pleads Guilty The U.S. département de la Justice (MJ) announced Thursday…

Blankfein de Goldman Sachs demande pourquoi la crypto n'a pas de moment malgré le gonflement du dollar américain, Geler les commandes

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A Goldman Sachs senior chairman has asked why crypto is not having a moment despite “the inflating U.S. dollar” and governments demonstrating that they can and will freeze accounts under certain circumstances. “Not seeing it in the price, so far,” il…