Search Results for: violations

SEC, Министерство юстиции расследует FTX: регуляторы подозревают, что криптовалютная биржа неправильно распоряжается средствами клиентов

по

Соединенные штаты. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) and the Department of Justice (Министерство юстиции) are reportedly investigating cryptocurrency exchange FTX. The crypto firm is suspected of mishandling customer funds and breaking securities laws. Regulatory probes are among the key reasons why Binance…

Отображение цен в долларах США по-прежнему запрещено, Центральный банк Ганы сообщил об этом актрисе Лидии Форсон

по

The Bank of Ghana recently warned businesses quoting U.S. dollar prices that the practice is still prohibited and that the cedi remains Ghana’s sole legal tender. The bank said it is working with law enforcement to “clamp down on illegal foreign…

Французский адвокат просит российского патриарха помочь спасти Александра Винника от «политического процесса» в США

по

A member of the defense team of the alleged BTC-e operator Alexander Vinnik has called on the head of the Russian Orthodox Church to intervene in support of his client. The Russian national may be sentenced to over 50 years in…

США предъявили обвинения россиянам, Венесуэльцы за уклонение от санкций с помощью криптовалюты

по

A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

Совет ФРС, FDIC приказала Voyager Digital отозвать федеральные претензии по страхованию вкладов

по

Following Voyager Digital’s application for bankruptcy protection during the first week of July, Федеральная корпорация по страхованию вкладов (ФКСД) and the Federal Reserve Board today issued a joint letter to the company demanding a cease and desist against Voyager’s FDIC claims. The…

Центральный банк Ганы повторяет предупреждение против практики ценообразования товаров на рынке Форекс

по

Банк Ганы предостерег предприятия и общественность от практики требования или осуществления платежей в иностранной валюте без его разрешения.. Центральный банк’Предупреждение приходит чуть более чем через месяц после Ганы’s currency was rated the worst performing…

На фоне самой высокой инфляции в США в 40 Годы, Администрация Байдена винит в росте цен судоходную отрасль

по

During the last few months, inflation has risen significantly in the United States as it has climbed at its fastest pace since 1982. Data shows younger families with children have been struggling to make ends meet, while reports further indicate retirees…

Основатели Crypto Exchange Bitmex признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне

по

The founders of cryptocurrency derivatives exchange Bitmex, Arthur Hayes and Benjamin Delo, have pled guilty to violations of the U.S. Закон о банковской тайне. “As a result of its willful failure to implement AML and KYC programs, Bitmex was in effect a…

Генеральному директору Cryptsy предъявлено обвинение в мошенничестве с криптоинвесторами, Уничтожение улик

по

The CEO of cryptocurrency exchange Cryptsy has been indicted in the U.S. The 17-count indictment charges the crypto exchange executive with “уклонение от уплаты налогов, wire fraud, отмывание денег, computer fraud, tampering with records, documents, and other objects, and destruction of records in…

IRS ожидает конфисковать миллиарды долларов в криптовалюте в следующем году — больше, чем $3.5 Миллиард в крипто, изъятый ​​в этом году

по

The Internal Revenue Service (IRS) has revealed that $3.5 billion in crypto was seized during the fiscal year 2021. This represents 93% of all funds seized by its criminal investigation unit during the same time period. The agency expects to seize…