Search Results for: illicit proceeds

Отчет Казначейства США предупреждает об угрозе Defi национальной безопасности, Авторы приходят к выводу, что фиат используется в незаконных финансах чаще, чем криптовалюта

по

Соединенные штаты. Treasury has released a 42-page report assessing the risks of decentralized finance (дефи). The report states that specific nation-state adversaries, cybercriminals, ransomware attackers, thieves, and scammers are using defi to “transfer and launder their illicit proceeds.” The Treasury’s report…

IRS расследует «сотни» дел о криптовалюте — говорит чиновник $7 Миллиарды криптовалют конфискованы 2022

по

The Internal Revenue Service (IRS) is building “hundreds” of crypto cases to crack down on tax evasion, an official reportedly said. In the fiscal year 2022, the IRS Criminal Investigation Division seized about $7 billion in cryptocurrency, which was double the…

США предъявили обвинения россиянам, Венесуэльцы за уклонение от санкций с помощью криптовалюты

по

A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

Южноафриканский профессор обвиняет чиновника Центрального банка в распространении дезинформации, которая наносит ущерб криптоиндустрии

по

Южноафриканский профессор, Стивен Бойки Сидли, заклеймен как “вздор” заявления заместителя управляющего центральным банком ЮАР о том, что “90% криптовалютных транзакций” являются незаконными. The professor also accused the senior central bank official of spreading inaccurate information that…

Минфин США ввел санкции против первого криптомиксера

по

Соединенные штаты. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (УКИА) has issued its first-ever sanctions on a crypto mixer. The mixing service was used by Lazarus Group to process illicit proceeds from the $620 million crypto heist of the…

Сенат Казахстана принял закон, согласно которому криптоплатформы подлежат финансовому мониторингу

по

Сенат Казахстана одобрил поправки, направленные на предотвращение легализации незаконных средств, которые затронут компании, работающие с цифровыми активами, среди прочего. Новое законодательство подчиняет поставщиков криптоуслуг стране’режим финансового мониторинга. Senators Back Law…