противодействие отмыву денег

Европейский Союз вводит лимит в 10 000 евро на платежи наличными; Транзакции на сумму более 1000 евро в криптовалюте будут тщательно изучены

по

The states of the European Union have convened to establish a new limit on cash purchases and to strengthen the controls on cryptocurrency transactions. On Nov. 6 the bloc agreed to put a limit of €10,000 ($10,557) on cash payments and…

Центральный банк ЮАР теперь считает криптовалюту финансовым активом

по

Заместитель управляющего Южноафриканского резервного банка (САРБ) недавно заявил, что учреждение изменило свою позицию в отношении криптовалюты., и теперь считает его финансовым активом, который должен регулироваться как таковой. The SARB expects to have a…

Хотя опыт казался очень простым: Центральный банк Марокко скоро представит законопроект о регулировании криптовалют

по

Центральный банк Марокко в настоящее время работает над законопроектом об основах регулирования криптовалюты, и, по данным банка,’губернатор, Абдельлатиф Джуахри, это должно быть введено в ближайшее время. Работа над нормативно-правовой базой приведет к Марокко’s money laundering and…

Сенат Казахстана принял закон, согласно которому криптоплатформы подлежат финансовому мониторингу

по

Сенат Казахстана одобрил поправки, направленные на предотвращение легализации незаконных средств, которые затронут компании, работающие с цифровыми активами, среди прочего. Новое законодательство подчиняет поставщиков криптоуслуг стране’режим финансового мониторинга. Senators Back Law…