Категория: противодействие отмыву денег

Центральный банк ЮАР теперь считает криптовалюту финансовым активом

Заместитель управляющего Южноафриканского резервного банка (САРБ) недавно заявил, что учреждение изменило свою позицию в отношении криптовалюты., и теперь считает его финансовым активом, который должен регулироваться как таковой. SARB ожидает, что ......

Хотя опыт казался очень простым: Центральный банк Марокко скоро представит законопроект о регулировании криптовалют

Центральный банк Марокко в настоящее время работает над законопроектом об основах регулирования криптовалюты, и, по данным банка,’губернатор, Абдельлатиф Джуахри, это должно быть введено в ближайшее время. Работа над нормативно-правовой базой приведет к Марокко’отмывание денег и......

Сенат Казахстана принял закон, согласно которому криптоплатформы подлежат финансовому мониторингу

Сенат Казахстана одобрил поправки, направленные на предотвращение легализации незаконных средств, которые затронут компании, работающие с цифровыми активами, среди прочего. Новое законодательство подчиняет поставщиков криптоуслуг стране’режим финансового мониторинга. Сенаторы отказываются от закона......