Search Results for: illicit financing

Отчет Казначейства США предупреждает об угрозе Defi национальной безопасности, Авторы приходят к выводу, что фиат используется в незаконных финансах чаще, чем криптовалюта

по

Соединенные штаты. Treasury has released a 42-page report assessing the risks of decentralized finance (дефи). The report states that specific nation-state adversaries, cybercriminals, ransomware attackers, thieves, and scammers are using defi to “transfer and launder their illicit proceeds.” The Treasury’s report…

Украина в год войны собрала больше криптовалюты, чем Россия, Анализ раскрывает

по

The two sides in the bitter conflict in Ukraine have been relying on crypto assets and technology to support their military and humanitarian activities, Elliptic says in a report. According to the blockchain forensics company, the targeted nation has attracted more…

Казначейство США ищет публичные комментарии по поводу незаконного финансирования, связанного с криптовалютами, и рисков национальной безопасности

по

Соединенные штаты. Department of the Treasury is seeking public input on “digital-asset-related illicit finance and national security risks.” The department warned: “The growing use of digital assets in financial activity heightens risks of crimes such as money laundering, terrorist and proliferation…

Центральный банк ЮАР теперь считает криптовалюту финансовым активом

по

Заместитель управляющего Южноафриканского резервного банка (САРБ) недавно заявил, что учреждение изменило свою позицию в отношении криптовалюты., и теперь считает его финансовым активом, который должен регулироваться как таковой. The SARB expects to have a…

Казначейство США предоставило Байдену криптоплатформу в соответствии с распоряжением президента

по

Соединенные штаты. Treasury Department has delivered a framework for crypto assets to President Joe Biden, fulfilling its obligation as directed in the executive order on crypto that the president issued in March. U.S. Treasury Secretary Delivers Crypto Framework to Biden The…

Колумбийский надзорный орган по борьбе с отмыванием денег откладывает решение по отчету о криптовалютных транзакциях

по

The UIAF, which is the Colombian money laundering watchdog, has postponed the date on which exchanges and individuals must start reporting their transactions to the organization. The institution will now open a consulting period in which companies and individuals can present…

Категория: Категория, Категория

по

A Cornell University economics professor says that President Joe Biden’s executive order on the regulation of cryptocurrency could benefit the industry. “Ultimately what these sorts of regulations provide to the industry is legitimacy,” said the professor. Cornell Professor on Crypto Industry…

Криптовалюта способна уклоняться от санкций: Почему нейтралитет Биткойна является его величайшим гуманитарным активом

по

Децентрализованные сети, такие как биткойн’с дон’знай национальную принадлежность, они знают только математику. И когда ты’пытаешься снять свои сбережения в банкомате, или отправить платеж родственникам в раздираемой войной среде, кто-нибудь другой’s politics is the last…

Хотя опыт казался очень простым

по

The Colombian government has issued new regulations that force exchanges and individuals to report cryptocurrency transactions to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia. The transactions must be reported via an online reporting system, and exchanges will be required to…

Сенат Казахстана принял закон, согласно которому криптоплатформы подлежат финансовому мониторингу

по

Сенат Казахстана одобрил поправки, направленные на предотвращение легализации незаконных средств, которые затронут компании, работающие с цифровыми активами, среди прочего. Новое законодательство подчиняет поставщиков криптоуслуг стране’режим финансового мониторинга. Senators Back Law…