Search Results for: violations

SECONDE, DOJ Investigate FTX — Regulators Suspect Crypto Exchange Mishandles Customer Funds

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Les Etats Unis. Commission de Sécurité et d'Echanges (SECONDE) et le ministère de la Justice (MJ) are reportedly investigating cryptocurrency exchange FTX. The crypto firm is suspected of mishandling customer funds and breaking securities laws. Regulatory probes are among the key reasons why Binance…

Displaying US Dollar Prices Still Prohibited, Ghanaian Central Bank Tells Actress Lydia Forson

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The Bank of Ghana recently warned businesses quoting U.S. dollar prices that the practice is still prohibited and that the cedi remains Ghana’s sole legal tender. The bank said it is working with law enforcement to “clamp down on illegal foreign…

Un avocat français demande au patriarche russe d’aider à sauver Alexandre Vinnik d’un « procès politique » aux États-Unis

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Un membre de l'équipe de défense de l'opérateur présumé du BTC-e, Alexandre Vinnik, a appelé le chef de l'Église orthodoxe russe à intervenir en faveur de son client.. Le ressortissant russe risque une peine de plus de 50 années dans…

US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency

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A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

Conseil de la Fed, La FDIC ordonne à Voyager Digital de retirer les réclamations fédérales d'assurance-dépôts

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Suivre Voyager Digital’s demande de protection contre la faillite au cours de la première semaine de juillet, Société fédérale d'assurance-dépôts (FDIC) et le Federal Reserve Board ont publié aujourd'hui une lettre conjointe à l'entreprise demandant un cessez et de s'abstenir contre Voyager’s Réclamations FDIC. le…

La Banque centrale du Ghana réitère sa mise en garde contre la pratique de la tarification des marchandises sur le Forex

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The Bank of Ghana has warned businesses and the public against the practice of demanding or making payments in foreign currency without its authorization. La banque centrale’s warning comes just over a month after Ghana’s currency was rated the worst performing…

Au milieu de l'inflation américaine la plus élevée en 40 Années, L'administration Biden accuse la hausse des prix de l'industrie du transport maritime

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During the last few months, inflation has risen significantly in the United States as it has climbed at its fastest pace since 1982. Data shows younger families with children have been struggling to make ends meet, while reports further indicate retirees…

Les fondateurs de Crypto Exchange Bitmex plaident coupables de violations de la loi sur le secret bancaire

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Les fondateurs de l'échange de dérivés de crypto-monnaie Bitmex, Arthur Hayes et Benjamin Delo, ont plaidé coupables à des violations des États-Unis. Loi sur le secret bancaire. “En raison de son échec délibéré à mettre en œuvre les programmes AML et KYC, Bitmex was in effect a…

Le PDG de Cryptsy inculpé pour avoir fraudé des investisseurs en crypto, Détruire des preuves

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The CEO of cryptocurrency exchange Cryptsy has been indicted in the U.S. The 17-count indictment charges the crypto exchange executive with “évasion fiscale, wire fraud, blanchiment d'argent, computer fraud, tampering with records, documents, and other objects, and destruction of records in…

L'IRS s'attend à saisir des milliards de dollars en crypto-monnaie l'année prochaine - plus de $3.5 Des milliards de crypto saisis cette année

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Le service des recettes internes (IRS) has revealed that $3.5 billion in crypto was seized during the fiscal year 2021. This represents 93% of all funds seized by its criminal investigation unit during the same time period. The agency expects to seize…