Ermittlung
Bankman-Fried von FTX verwendet angeblich Alameda-Gelder, um die Rechtsverteidigung zu finanzieren
Laut zwei Quellen in der Nähe von FTX, Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Mitbegründer, gab seinem Vater, Stanford-Rechtsprofessor Joseph Bankman, Millionen von Dollar. Berichten zufolge werden die Gelder zur Deckung der Anwaltskosten verwendet. Die Quellen sagten, dass Bankman-Fried angeblich gegeben habe…
Kasachstan untersucht Krypto-Mining-Hotel, das angeblich als Schneeballsystem fungiert
Die Behörden in Kasachstan haben im Rahmen eines laufenden Vorgehens gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen eine Untersuchung eines Bergbauhotelunternehmens eingeleitet, das im Verdacht steht, eine Kryptopyramide zu sein. Die Platform, namens Bincloud, lockte Investoren durch beliebte Messaging-Apps an. Bincloud…
Russische Regierung verfolgt Krypto-Transaktionen mit Hilfe der Anti-Drogen-Organisation
Russian institutions have responded to a call from а public movement for joint efforts to identify cryptocurrency transfers related to drug trade. The anti-drug organization, Stopnarkotik, recently asked the interior ministry and the central bank to investigate alleged connections between U.S.-sanctioned…
Der ukrainische Sicherheitsdienst bricht kriminelle Gruppe durch den Verkauf von Bitcoin-stehlender Malware zusammen
Die Strafverfolgungsbehörden in der Ukraine haben einen Verbrecherring aufgedeckt, der sich auf den Diebstahl von Kryptowährungen und das Waschen illegaler Gelder für Hacker spezialisiert hat. Die Gruppe, die Dienstleistungen für Kunden im Darknet erbrachten, has been dismantled as a result of a joint operation…