Kategorie: Ermittlung

Kasachstan untersucht Krypto-Mining-Hotel, das angeblich als Schneeballsystem fungiert

Die Behörden in Kasachstan haben im Rahmen eines laufenden Vorgehens gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen eine Untersuchung eines Bergbauhotelunternehmens eingeleitet, das im Verdacht steht, eine Kryptopyramide zu sein. Die Platform, namens Bincloud, lockte Investoren durch beliebte Messaging-Apps an. Bincloud......

Russische Regierung verfolgt Krypto-Transaktionen mit Hilfe der Anti-Drogen-Organisation

Russian institutions have responded to a call from а public movement for joint efforts to identify cryptocurrency transfers related to drug trade. The anti-drug organization, Stopnarkotik, recently asked the interior ministry and the central bank to investigate alleged connections between U.S.-sanctioned......

Der ukrainische Sicherheitsdienst bricht kriminelle Gruppe durch den Verkauf von Bitcoin-stehlender Malware zusammen

Die Strafverfolgungsbehörden in der Ukraine haben einen Verbrecherring aufgedeckt, der sich auf den Diebstahl von Kryptowährungen und das Waschen illegaler Gelder für Hacker spezialisiert hat. Die Gruppe, die Dienstleistungen für Kunden im Darknet erbrachten, wurde in Folge einer Gemeinschaftsaktion demontiert......

Russisches Gericht bestätigt Haftbefehle für 3 Finiko Gründer

Tatarstans highest court has rejected appeals against arrest warrants issued for three co-founders of the notorious Finiko crypto pyramid. The top representatives of the Ponzi scheme, accused of large-scale fraud in Russia, are still hiding abroad, media reports reveal. Three......

Opensea NFT Marketplace behauptet, Mitarbeiter habe von Insiderinformationen profitiert

On September 15, the top non-fungible token (NFT) marketplace, Offenes Meer, revealed that an Opensea executive profited from insider trading. “Yesterday we learned that one of our employees purchased items that they knew were set to display on our front page before......