Kripto izmenjave omogočajo Rusom, da se izognejo sankcijam, Poročilo trdi

Večje kripto borze niso preprečile sankcioniranim ruskim bankam in trgovcem transakcije, glede na poročilo forenzike blockchain. Vsaj dve uveljavljeni platformi za trgovanje s kovanci Rusom še naprej dovoljujeta uporabo svojih bančnih kartic v poslih enakovrednih, analiza kaže. Poudarja tudi povečano rusko zanimanje za tether.

Ruski trgovci še vedno uporabljajo vodilne borze kriptovalut, da zaobidejo omejitve

Nekatere največje svetovne borze digitalnih sredstev so bile neuspešne z ukrepi, ki bi ruskim bančnim institucijam pod sankcijami preprečili delovanje prek njihovih platform, razkriva a poročilo analitičnega podjetja blockchain Inca Digital, napovedano ob prvi obletnici invazije Moskve na sosednjo Ukrajino.

Glede na raziskavo, citirata Bloomberg in Politico, trgovci lahko še vedno uporabljajo debetne kartice, ki so jih izdale ruske banke, proti katerim so ZDA uvedle sankcije., Kanada, U.K., med drugim tudi Evropska unija, vključno s Sberbank v državni lasti, za trgovanje na peer-to-peer (PTP) platformi dveh borz s sedežem na Sejšelih, Huobi in Kucoin.

Izvršni direktor Ince Adam Zarazinski je pojasnil, da medtem ko nobeden od obeh ne sprejema sredstev od bank s črnega seznama, omogočanje kupcem kriptovalut, da trgujejo med seboj z uporabo računov pri sankcioniranih institucijah, predstavlja »neposredno kršitev ZDA. in evropske sankcije z majhno vrzeljo.« Borze še niso komentirale ugotovitev.

Binance Rusom ponuja načine za pretvorbo rubljev v kripto, Inkovske trditve

V preiskavi proučili podatke o 163 platforme za kripto trgovanje, centralizirane in decentralizirane borze, kot tudi P2P in OTC (čez pult) ponudniki storitev. Skoraj polovica jih ruskim državljanom omogoča nakup digitalnih valut, uporabo drugačnega poznavanja vaše stranke (KYC) zahteve, trgovalne omejitve, in orodja za geolokacijo. Na primer, Singapur-temelji Bybit uporabnikom omogoča pretvorbo rubljev v kriptovalute na njegovi platformi P2P in vplačevanje fiat depozitov, tudi prek »katere koli kartice, izdane v Rusiji«.

Binance, vodilni v industriji glede na dnevni obseg trgovanja, je bilo omenjeno, preveč, s poročilom, ki identificira morebitne ranljivosti. Avtorji ugotavljajo, da borza Rusom ponuja »več metod za pretvorbo lokalne valute v kripto,«, vključno prek svojega trga OTC in P2P, na voljo brez preverjanj KYC do $10,000.

Chagri Poyraz, globalni vodja sankcij pri Binance, izjavil, da je borza »polna platforma KYC in je bila prva večja borza, ki je uvedla kriptovalute v EU sankcije … Naša ekipa P2P naredi izjemen dodaten korak filtriranja vseh oblik komunikacije med uporabniki, da s kakršno koli rešitvijo zagotovi, da ni nobene potencialne povezave z ruskimi subjekti.,« je poudaril.

Študija prav tako opozarja na uporabo tetherja za izogibanje zahodnim sankcijam proti Rusiji, opaziti porast razprav na ruskih družbenih medijih o uporabi stabilnega kovanca za nakazila. »Rusi pogosto uporabljajo Tether za prenos denarja iz države,« je dejal izvršni direktor Inca Digital. Tako Binance kot tether sta se v zadnjih mesecih soočila z regulatornim nadzorom.

Kakšno je vaše mnenje o ugotovitvah v poročilu Inca Digital? Delite jih v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: »Biti pisatelj je to, kar sem, namesto tega, kar počnem." Poleg kripto, blockchain in fintech, mednarodna politika in gospodarstvo sta dva druga vira navdiha.

Zasluge za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons