Search Results for: terrorist financing

Отчет Казначейства США предупреждает об угрозе Defi национальной безопасности, Авторы приходят к выводу, что фиат используется в незаконных финансах чаще, чем криптовалюта

по

Соединенные штаты. Treasury has released a 42-page report assessing the risks of decentralized finance (дефи). The report states that specific nation-state adversaries, cybercriminals, ransomware attackers, thieves, and scammers are using defi to “transfer and launder their illicit proceeds.” The Treasury’s report…

CFTC подала на Binance в суд за предполагаемые нарушения правил торговли и деривативов

по

Мир’s largest crypto exchange by trade volume, Binance Holdings Ltd., has been sued by the U.S. Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Binance CEO Changpeng Zhao has been named in the lawsuit and the charges claim the crypto exchange broke several trading…

Пакистанские банки будут использовать технологию блокчейн для KYC

по

Banks in Pakistan plan to launch an electronic platform for know-your-customer procedures that will be operating on a national level. The blockchain-based system will allow them to exchange the personal information of customers through what they describe as a decentralized and…

Coinbase получила одобрение регулирующих органов на работу в качестве поставщика услуг виртуальных активов в Ирландии

по

Coinbase has announced it has secured regulatory approval as a virtual asset service provider (VASP) in Ireland, according to a company blog post published on Dec. 21. По данным компании, Coinbase has been approved by Ireland’s central bank which means…

Binance получила регистрацию в качестве поставщика криптоуслуг на Кипре

по

Cryptocurrency exchange Binance will be able to offer services for digital assets in Cyprus as the platform is now registered with the country’s securities regulator. The news comes after the company obtained similar approvals in several other European jurisdictions. Global Exchange…

Казначейство США ищет публичные комментарии по поводу незаконного финансирования, связанного с криптовалютами, и рисков национальной безопасности

по

Соединенные штаты. Department of the Treasury is seeking public input on “digital-asset-related illicit finance and national security risks.” The department warned: “The growing use of digital assets in financial activity heightens risks of crimes such as money laundering, terrorist and proliferation…

Регулятор Великобритании предупреждает, что криптобиржа FTX предоставляет услуги без авторизации

по

Britain’s top financial regulator, the Financial Conduct Authority (FCA), has issued a warning about cryptocurrency exchange FTX operating in the U.K. without authorization. “Almost all firms and individuals offering, promoting or selling financial services or products in the U.K. have to…

Гонконг введет лицензирование криптоплатформ в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег

по

New legislation tailored to regulate the crypto space in Hong Kong aims to implement a licensing regime for crypto service providers. The respective changes to the region’s anti-money laundering (AML) rules have been submitted to its legislature while a recently published…

Казначейство США предоставило Байдену криптоплатформу в соответствии с распоряжением президента

по

Соединенные штаты. Treasury Department has delivered a framework for crypto assets to President Joe Biden, fulfilling its obligation as directed in the executive order on crypto that the president issued in March. U.S. Treasury Secretary Delivers Crypto Framework to Biden The…

Coinbase отвечает на сообщения о продаже данных о «геоотслеживании» клиентов правительству США

по

Криптовалютная биржа Coinbase, зарегистрированная на Nasdaq, настаивает на том, что не продает “собственные данные клиентов” после того, как появились сообщения о том, что его продукт Tracer обеспечивает “исторические данные геотрекинга” в США. Иммиграционная и таможенная служба (ЛЕД). Coinbase Responds to Reports of…