Search Results for: 刑事事件

ロシア裁判所が派遣 3 暗号通貨強盗、厳重な体制の刑務所へ

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ロシア人3人が100万ドル以上の米国物品を盗んだ罪で厳重な刑務所で過ごすことになる. 別の男から1ドル相当の暗号通貨を受け取る. 加えて, 裁判所はまた、被害者に損害を全額補償するよう命じた, 検察が発表….

FTX Co-Founder Faces ‘No-Nonsense’ Judge Next Week, Report Says SBF ‘Expected to Enter a Plea’ in Fraud Case

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According to court documents, サム・バンクマン＝フライド (SBF) is set to be arraigned by the federal court in the Southern District of New York (SDNY) on Jan. 3, 2023. The disgraced FTX co-founder plans to enter a plea in his fraud case…

Venezuelan Banks Have Blocked Over 75 Accounts Since the End of Last Year Due to Cryptocurrency-Related Activities

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Venezuelan Banks have started eyeing the accounts of customers with ties to cryptocurrency trading, principally related to peer-to-peer (P2P) transaction activity. According to Legalrocks, a crypto and blockchain-focused legal firm in Venezuela, より多い 75 accounts have been blocked by Venezuelan…

ロシアとトルコが犯罪関連の暗号取引との戦いで協力

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Law enforcement and judicial authorities from Russia and Turkey are joining forces in the fight against cybercrime, including the use of cryptocurrencies for illegal purposes. The collaboration has been agreed upon during a visit by Russia’s Prosecutor General to Ankara. ロシア,…

IRS は「数百」の仮想通貨ケースを作成 — 当局者は言う $7 押収された数十億の暗号 2022

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The Internal Revenue Service (IRS) is building “hundreds” of crypto cases to crack down on tax evasion, an official reportedly said. In the fiscal year 2022, the IRS Criminal Investigation Division seized about $7 billion in cryptocurrency, which was double the…

コインセンターがトルネードキャッシュ禁止で米国財務省を提訴—訴訟は政府の行動は「違法」だったと主張

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The non-profit that focuses on policy issues facing cryptocurrencies, Coin Center, has filed a lawsuit against the Treasury department, the secretary of the Treasury Janet Yellen, and the Office of Foreign Assets Control’s (OFAC) director Andrea Gacki. Coin Center’s court filing…

価値のあるマイニングハードウェアのバイヤーを詐欺したとしてロシア人が逮捕されました $300,000

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ロシア南部の都市アストラハンの警察は、仮想通貨マイナーの購入を希望する人々をだまし取ったとして告発された男を拘束した. Law enforcement officials say the suspect made millions of rubles through fictitious sales of mining devices to Russian citizens…

イスラエルは最低額からの現金取引を禁止 $1,700

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多額の現金による支払いに対するより厳しい制限を導入する新しい法律が月曜日にイスラエルで発効します. 目標, 国が言うように’税務当局, 組織犯罪との闘いを改善することです, 資金洗浄, and tax…

ロシアの金融ウォッチドッグが調査 400 暗号関連のケース, 監督はプーチンに語る

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Rosfinmonitoring は、暗号通貨が関与する事件について何百もの調査を行っています, 機関長が発表した. 何十万ものロシア人が海外での仮想通貨取引に参加, 最高の規制当局もロシア大統領に報告した. ロシア当局が開始 20 Criminal…

ロシアで起きている暗号関連の訴訟, 刑事事件は増加します 40%

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Courts in Russia are hearing a growing number of cases around crypto assets, a new study has shown. About two-thirds of them have been launched under provisions of the country’s Criminal Code but civil cases represent a large share as well….