Search Results for: ebaseaduslik tulu

USA rahandusministeeriumi aruanne hoiatab Defi ohu eest riiklikule julgeolekule, Autorid järeldavad, et Fiati kasutatakse ebaseaduslikus rahanduses rohkem kui krüpto

kõrval

USA. Treasury on välja andnud 42-leheküljelise aruande, milles hinnatakse detsentraliseeritud rahanduse riske (defi). Aruandes öeldakse, et konkreetsed rahvusriigi vastased, küberkurjategijad, lunavara ründajad, vargad, ja petturid kasutavad defit “oma ebaseaduslikku tulu üle kanda ja pesta.” Riigikassa aruanne…

IRS ehitab "sadu" krüptojuhtumeid – ametnik ütleb $7 Miljard krüptovara konfiskeeriti 2022

kõrval

The Internal Revenue Service (IRS) is building “hundreds” of crypto cases to crack down on tax evasion, an official reportedly said. In the fiscal year 2022, the IRS Criminal Investigation Division seized about $7 billion in cryptocurrency, which was double the…

USA süüdistab venelasi, Venezuelalased krüptovaluutat kasutades sanktsioonidest kõrvalehoidmise eest

kõrval

USA on esitanud süüdistuse rühmale Venemaa ja Venezuela kodanikest. ametivõimudele nende rolli eest Lääne sanktsioonidest kõrvalehoidmise ja rahapesu ülemaailmses plaanis. Neid on süüdistatud sõjatehnoloogia hankimises Ameerika firmadelt,…

Lõuna-Aafrika professor süüdistab keskpanga ametnikku krüptotööstust kahjustava valeinformatsiooni levitamises

kõrval

A South African professor, Steven Boykey Sidley, has branded as “balderdash” claims by the South African central bank deputy governor that “90% of cryptocurrency transactions” are illicit. The professor also accused the senior central bank official of spreading inaccurate information that…

USA riigikassa sanktsioonide esimene krüptomikser

kõrval

USA. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has issued its first-ever sanctions on a crypto mixer. The mixing service was used by Lazarus Group to process illicit proceeds from the $620 million crypto heist of the…

Kasahstani senat võttis vastu krüptoplatvormide finantsjärelevalve reguleerivad õigusaktid

kõrval

The Senate in Kazakhstan has approved amendments aimed at preventing the legalization of illicit funds which will affect companies dealing with digital assets, teiste hulgas. The new legislation subjects crypto service providers to the country’s financial monitoring regime. Senators Back Law…