El cofundador de Bitmex, Arthur Hayes, no irá a prisión por violar los EE. UU.. Ley de secreto bancario. En cambio, el ex CEO de intercambio de criptomonedas ha sido sentenciado a "seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional". Hayes ha accedido a pagar una multa de $10 millón.
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Arthur Hayes de Bitmex sentenciado
Los Estados Unidos. Departamento de Justicia (DOJ) anunció el viernes que el fundador y ex director ejecutivo del intercambio de derivados de criptomonedas Bitmex ha sido sentenciado por violando la Ley de Secreto Bancario (BSA). Hayes declarado culpable a violar la Ley de Secreto Bancario en febrero.
El DOJ declara:
Hayes, 36, de miami, Florida, fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional. Hayes también accedió a pagar una multa de $10 millones de dólares que representan su ganancia pecuniaria del delito.
A NOSOTROS. El abogado Damian Williams explicó que mientras construía una plataforma de comercio de criptomonedas "que le reportó millones de dólares,” Hayes “desafió deliberadamente a EE.UU.. ley que requiere que las empresas hagan su parte para ayudar a prevenir el crimen y la corrupción”.
williams añadido: “Él fracasó intencionalmente en implementar y mantener incluso las políticas básicas contra el lavado de dinero., lo que permitió a Bitmex operar como una plataforma a la sombra de los mercados financieros”.
Otros dos cofundadores de Bitmex, Benjamín Dalo y Sam Reed, también se declaró culpable y está programado para ser sentenciado en un futuro próximo.
como Hayes, los otros dos co-fundadores también han sido ordenado pagar $10 millones cada uno en una sanción monetaria civil.
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