Казахстан расследует крипто-майнинг-отель, предположительно работающий по схеме Понци

Власти Казахстана начали расследование в отношении майнингового гостиничного бизнеса, подозреваемого в том, что он является криптовалютной пирамидой, в рамках продолжающейся борьбы с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.. Платформа, называется Бинклауд, привлекал инвесторов через популярные мессенджеры.

Операторы Bincloud сохранены 16% средств инвесторов для себя

На фоне активизации усилий по борьбе с крипто-мошенничеством, Агентство финансового мониторинга Казахстана инициировало досудебное расследование в отношении бизнеса по добыче криптовалюты, предположительно работающего по схеме финансовой пирамиды.. Возглавляет управление сторожевой службы по Западно-Казахстанской области., FMA объявил, цитирует российские крипто-СМИ.

Люди, стоящие за майнинг-отелем Bincloud, вербовали инвесторов через мессенджеры Whatsapp и Telegram., убедить их вложить деньги в проект по аренде оборудования для майнинга. В качестве награды, им обещали вернуть 5 к 6% от вложенной суммы ежедневно.

Мошенники скрыли 16% доходов пользователей отеля, а пресс-релиз подробный. Финансовые регуляторы Казахстана призывают жертв предполагаемой схемы Понци обращаться в региональные управления Агентства финансового мониторинга и сообщать о своих случаях.

Расследование Bincloud является частью правительственной кампании по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.. Казахстанская полиция недавно разоренный банда, члены которого якобы заставляли ИТ-специалистов управлять подпольными криптофермами от их имени.

Незаконная добыча полезных ископаемых принесла ее организаторам около полумиллиона долларов США.. долларов ежемесячного дохода. СМИ предположили, что, как и другие, подобные предприятия, преступная группа не могла действовать без защиты или какой-либо аффилированности с высокопоставленными чиновниками или бизнесменами.

Деловой климат для криптомайнеров в Казахстане меняется

Поддержание искусственно заниженных тарифов на электроэнергию, Казахстан стал магнитом для предприятий по добыче криптовалюты, когда Китай в мае принял жесткие меры в отношении отрасли., 2021. Однако, с тех пор все изменилось, и некоторые компании уже взолнованный свое оборудование к другим точкам майнинга.

В то время как администрация президента Касым-Жомарта Токаева заявила, что хочет развивать криптоиндустрию в стране., растущий дефицит энергии, в чем виноват приток шахтеров, повлиял на его политика в секторе, в то время как он также начал обрушивающийся о незаконной добыче.

В феврале, Глава государства подчеркнул, что правительство в Нур-Султане не против майнинга криптовалюты в рамках закона, но настаивал на том, чтобы все майнинговые объекты были идентифицированы и проверены FMA.. The заказ произошло, когда горнодобывающие компании столкнулись с отключение электроэнергии в холодные зимние месяцы.

В июле, Токаев подписал закон, повысивший налоговое бремя для зарегистрированных горнодобывающих предприятий. Законодательство ввело дифференцированные налоговые ставки исходя из средней цены электроэнергии, потребляемой для чеканки цифровых монет., увеличение доплата введено в действие в начале года.

Ожидаете ли вы, что власти Казахстана будут проводить другие расследования в криптопространстве?? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тасев — журналист из технически подкованной Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса.: «Быть ​​писателем — это то, чем я являюсь, а не то, что я делаю». Помимо крипто, блокчейн и финтех, международная политика и экономика — два других источника вдохновения.

Кредиты изображений: Шаттерсток, Pixabay, Викисклад, Арти Медведев