Suured krüptovahetused ei ole suutnud takistada sanktsioonide alla kuuluvaid Venemaa panku ja kauplejaid tehinguid tegemast, vastavalt plokiahela kohtuekspertiisi aruandele. Vähemalt kaks väljakujunenud mündikaubandusplatvormi lubavad venelastel jätkuvalt kasutada oma pangakaarte peer-to-peer tehingutes, analüüs näitab. See tõstab esile ka Venemaa suurenenud huvi lõastamise vastu.
Sisu
Venemaa kauplejad kasutavad endiselt juhtivaid krüptovaluutabörse, et piirangutest mööda minna
Mõned maailma suurimad digitaalsete varade börsid on ebaõnnestunud meetmetega, mis takistavad sanktsioonide all olevatel Venemaa pangandusasutustel oma platvormide kaudu tegutseda, paljastab a aruanne plokiahela analüüsifirma Inca Digital poolt, kuulutati välja Moskva naaberriiki Ukrainasse tungimise esimesel aastapäeval.
Uuringu kohaselt, tsiteerivad Bloomberg ja Politico, kauplejad saavad endiselt kasutada deebetkaarte, mille on välja andnud USA sanktsioonid Venemaa pangad., Kanada, U.K., ja muu hulgas Euroopa Liit, sealhulgas riigile kuuluv Sberbank, kaubelda peer-to-peer (PTP) kahe Seišellidel põhineva börsi platvormid, Huobi ja Kucoin.
Inca tegevjuht Adam Zarazinski selgitas, et kuigi kumbki neist kahest ei võta raha vastu musta nimekirja kantud pankadest, Krüptoostjatel sanktsioneeritud institutsioonide kontode kaudu üksteisega kaubelda on "USA otsene rikkumine".. ja Euroopa sanktsioonid väikese lüngaga. Vahetused ei ole veel tulemusi kommenteerinud.
Binance pakub venelastele võimalusi rublade krüptodeks teisendamiseks, Inka väidab
Uurimisel uuriti andmeid 163 krüptokauplemisplatvormid, tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud teabevahetus, samuti P2P ja OTC (üle leti) teenusepakkujad. Ligi pooled neist lubavad Venemaa kodanikel osta digitaalset valuutat, erineva tunne-oma-kliendi rakendamine (KYC) nõuded, kauplemislimiidid, ja geograafilise asukoha määramise tööriistad. Näiteks, Singapur-põhineb Bybit võimaldab kasutajatel konverteerida rublasid oma P2P platvormil krüptodeks ja teha fiati sissemakseid, sealhulgas "mis tahes Venemaal väljastatud kaardi kaudu".
Binance, igapäevase kauplemismahu poolest tööstusharu liider, on mainitud, ka, koos aruandega, mis tuvastab võimalikud haavatavused. Autorid märgivad, et börs pakub venelastele "mitu meetodeid kohaliku valuuta konverteerimiseks krüptoks,”, sealhulgas selle börsivälise ja P2P turu kaudu, neile saadaval ilma KYC-tšekkideta kuni $10,000.
Chagri Poyraz, Binance'i sanktsioonide ülemaailmne juht, teatas, et börs on "täielik KYC platvorm ja see oli esimene suurem börs, mis rakendas ELi krüptoga seotud sanktsioonid … Meie P2P-meeskond astub erakordse lisasammu, filtreerides mis tahes kasutajatevahelise suhtluse vorme, tagamaks, et igasuguste lahenduste abil pole võimalikku seost Venemaa üksustega.,“ rõhutas ta.
Uuring osutab ka lõa kasutamisele Lääne Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, märkides Venemaa sotsiaalmeedias stabiilse mündi kasutamise üle rahaülekannete jaoks toimunud arutelude hüppelist kasvu. "Venelased kasutavad Tetherit sageli raha riigist välja viimiseks,"ütles Inca Digitali tegevjuht. Nii Binance kui ka tether on viimastel kuudel olnud regulatiivse kontrolli all.
Millised on teie mõtted Inca Digitali raporti leidude kohta?? Jagage neid allolevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastutusest loobumine: See artikkel on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil. See ei ole otsene pakkumine ega ostu- või müügipakkumise küsimine, või mis tahes toodete soovitust või kinnitust, teenuseid, või ettevõtted. Bitcoin-Tidings.com ei paku investeeringuid, maks, seaduslik, või raamatupidamisalane nõustamine. Ettevõte ega autor ei vastuta, otseselt või kaudselt, mis tahes kahju või kaotuse eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud mis tahes sisu kasutamisest või sellest sõltumisest või sellega seoses, selles artiklis mainitud kaupu või teenuseid.
Lugege lahtiütlemine