Search Results for: Enforcement Directorate

El gobierno indio responde preguntas sobre la legalización de las criptomonedas, Prevención del fraude

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El gobierno indio respondió a las preguntas parlamentarias sobre la legalización de las criptomonedas y las medidas que ha tomado para prevenir el fraude relacionado con las criptomonedas.. “Actualmente, los criptoactivos no están regulados en la India.. Los fraudes relacionados con las criptomonedas se tratan según las leyes vigentes contra…

India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens

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India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, atar, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86…

India congela el valor de los activos bancarios y criptográficos de Vauld respaldado por Peter Thiel $46 Millón

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India’s Enforcement Directorate (ED) has frozen crypto exchange Vauld’s crypto and bank assets worth about INR 370 crore ($46,439,181). Vauld halted deposits and withdrawals last month. The Indian law enforcement agency is reportedly investigating more than 10 cryptocurrency exchanges. Indian Authority…

India congela los activos bancarios de Wazirx de Crypto Exchange: Binance afirma que la adquisición de Wazirx "nunca se completó"

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A major Indian cryptocurrency exchange, Wazirx, has had its bank assets of more than $8 million frozen by the Directorate of Enforcement (ED). The exchange was supposedly acquired by Binance in 2019. Sin embargo, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) now claims that…

India incauta activos en plan de inversión en criptomonedas Morris Coin de USD 162 millones

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Indian Enforcement Directorate has seized assets worth approximately $5 million in connection with an alleged cryptocurrency scam involving Morris coin that has duped investors out of $162 millón. The crime proceeds were used to buy cryptocurrencies. India Authorities Seize Assets in…

El gobierno indio responde preguntas sobre las transacciones de Bitcoin, Estafa Karnataka, Legalidad del comercio de criptomonedas

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The Indian government has answered three sets of questions in parliament regarding bitcoin transactions, the high-profile bitcoin scam in Karnataka, and the legality of cryptocurrency trading and crypto exchanges in India. Mientras tanto, the winter session of parliament has begun and a…

Las víctimas de Onecoin solicitan a Bulgaria la incautación de activos y una compensación

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Un abogado que representa a inversores defraudados por la notoria estafa criptográfica Onecoin instó a las autoridades de Bulgaria a actuar en el caso., alegando que el “mundo’El esquema piramidal más grande” sigue operando desde el pais. En una petición ante el Tribunal Constitucional búlgaro…