Fransk advokat ber den ryska patriarken att hjälpa till att rädda Alexander Vinnik från "politisk rättegång" i USA

A member of the defense team of the alleged BTC-e operator Alexander Vinnik has called on the head of the Russian Orthodox Church to intervene in support of his client. The Russian national may be sentenced to over 50 years in

USA anklagar ryssar, Venezuelaner för att undvika sanktioner med hjälp av kryptovaluta

A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

Advokat för den påstådda kryptotvättaren Vinnik uppmanar Ryssland att prata med USA om fångbyte

A lawyer representing Russian IT specialist Alexander Vinnik has urged the government in Moscow to discuss a potential exchange of prisoners with the United States, where he was recently extradited. The French legal expert is convinced only a return to his

Kenyanska centralbanken beordrar finansiella institutioner att sluta handla med två nigerianska fintechs

I ett brev till finansinstitutens vd:ar, centralbanken i Kenya (CBK) har sagt att finansinstitutioner som verkar i landet måste sluta och avstå från att hantera två nigerianska fintechs, Flutterwave och Chipper Cash. The letter reiterates

Israel förbjuder kontantaffärer för belopp som börjar så lågt som $1,700

Ny lagstiftning som inför skärpta restriktioner för betalningar med stora summor kontanter kommer att träda i kraft i Israel på måndag. Målet, som landet uppger’s skattemyndighet, är att förbättra kampen mot organiserad brottslighet, pengatvätt, and tax

Hongkong kommer att införa licensiering för kryptoplattformar genom AML-lag

Ny lagstiftning skräddarsydd för att reglera kryptoutrymmet i Hong Kong syftar till att implementera ett licenssystem för leverantörer av kryptotjänster. De respektive förändringarna i regionen’s anti-penningtvätt (AML) rules have been submitted to its legislature while a recently published

Bank of Spain påminner om offentliga köp av kryptovaluta kan blockeras i vissa fall

The Spanish central bank, Bank of Spain, has warned users about certain actions banks can take if they detect cryptocurrency purchases. In a post published on its web page, the institution explains that traditional banks have the ability to block these

Colombiansk övervakningshund för penningtvätt skjuter upp resolutionen om rapportering av kryptotransaktioner

The UIAF, which is the Colombian money laundering watchdog, has postponed the date on which exchanges and individuals must start reporting their transactions to the organization. The institution will now open a consulting period in which companies and individuals can present

Kryptoanvändare och -börser måste nu rapportera transaktioner i Colombia

The Colombian government has issued new regulations that force exchanges and individuals to report cryptocurrency transactions to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia. The transactions must be reported via an online reporting system, and exchanges will be required to

IRS specialagent på krypto: "Vi ser berg av bedrägerier i det här området"

A special agent with the Internal Revenue Service (IRS) says the tax agency isseeing mountains and mountains of fraudin the cryptocurrency space. The IRS criminal investigation unit is trying to train all of its agents on crypto and non-fungible