UIAF, ki je kolumbijski nadzornik pranja denarja, je preložil datum, ko morajo borze in posamezniki začeti poročati o svojih transakcijah organizaciji. Inštitucija bo zdaj odprla posvetovalnico, v kateri bodo lahko podjetja in posamezniki predstavili svoja razmišljanja o predlagani uredbi, ki se lahko spremeni pred začetkom uporabe 1. junija.
Vsebina
Kolumbijski nadzorni organ zamuja pri reševanju poročila o transakcijah
UIAF, organizacija, ki nadzoruje in odkriva dejavnosti pranja denarja in financiranja terorizma v Kolumbiji, ima z zamudo resolucija, ki je določila obveznost za borze in posameznike, da poročajo o nekaterih transakcijah s kriptovalutami. Kolumbijska enota bo ta poročila začela prejemati junija 1, namesto takrat, ko je bil ustanovljen prej, aprila 1.
Natančni razlogi za zamudo v dokumentu niso navedeni, vendar novi sklep, ki določa odlog, navaja:
Za zagotovitev, da je predložitev poročil UIAF popolna in izpolnjuje informacijske potrebe subjekta, obravnavana je bila potreba po podaljšanju datuma začetka poročanja.
Nova resolucija tudi določa, da lahko organizacije, ki so svoja poročila že poslale, le-te še vedno pošiljajo prostovoljno, vendar da ne bodo izpeljane nobene kazni, če jih ne pošljete pred 1. junijem. To bo dalo več časa za prilagoditev pravilu, ki je bilo vzpostavljeno decembra 2021 z ločljivostjo 314, medtem ko organizacija prejema komentarje različnih skupin o zadevi.
Objektivnost in kritika
UIAF upoštevati potreba po nadzoru transakcij s kriptovalutami v Resolution 314, da morajo uveljavljeni subjekti poročati o posameznih transakcijah, katerih vrednost presega $150, ali skupine transakcij, katerih vrednost presega $450. Za namen tega, kolumbijska organizacija je izjavila, da:
Virtualna sredstva so ustvarila situacijo, ki si zasluži posredovanje UIAF, do te mere, da, čeprav gre za operacije, ki v Kolumbiji same po sebi niso nezakonite, lahko postanejo primerni za nedovoljene dejavnosti, zaradi anonimnosti ali psevdonimnosti v transakcijah, odsotnost podpore centralne banke in nepriznavanje kot instrumenta, ki ima osvobajajočo moč.
Vendar, ta resolucija je naletela na hude kritike več osebnosti v državi, povezanih s kripto, ki nasprotujejo ogromni količini podatkov, ki jih bo treba dostaviti instituciji. Med njimi je Alejandro Beltran, Državni upravitelj Buda.com za Kolumbijo, WHO navedeno:
Poročanje iz USD $150 bi predvideval velik obseg transakcij, in drugi povezani podatki daleč presegajo celo informacije o operacijah, ki jih lahko obravnavajo borze same.
Kaj menite o zamudi pri uporabi resolucije o poročanju o kripto transakcijah v Kolumbiji? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.