Отмывание денег

Отчет Британского аналитического центра по безопасности предупреждает, что NFT могут способствовать схемам отмывания денег

по

The Royal United Services Institute (RUSI), the British defense and security think tank, questions whether or not non-fungible token (NFT) assets can be used for money laundering purposes. The report determines that in order to mitigate the money laundering risks a…

Сенат Казахстана принял закон, согласно которому криптоплатформы подлежат финансовому мониторингу

по

Сенат Казахстана одобрил поправки, направленные на предотвращение легализации незаконных средств, которые затронут компании, работающие с цифровыми активами, среди прочего. Новое законодательство подчиняет поставщиков криптоуслуг стране’режим финансового мониторинга. Senators Back Law…

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку, продающую вредоносное ПО для кражи биткойнов

по

Law enforcement authorities in Ukraine have exposed a crime ring specializing in cryptocurrency theft and laundering of illicit funds for hackers. The gang, which provided services to clients on the darknet, has been dismantled as a result of a joint operation…

Сообщается, что экс-глава криптобиржи Wex арестован в Польше, Казахстану грозит экстрадиция

по

Дмитрий Васильев, former chief executive of Russian cryptocurrency exchange Wex, has been detained in Warsaw, the Polish press reported. Vasiliev is wanted in Kazakhstan where he is accused of fraud related to the now defunct trading platform, successor of the infamous…