Отмывание денег

Французский адвокат просит российского патриарха помочь спасти Александра Винника от «политического процесса» в США

по

A member of the defense team of the alleged BTC-e operator Alexander Vinnik has called on the head of the Russian Orthodox Church to intervene in support of his client. The Russian national may be sentenced to over 50 years in…

США предъявили обвинения россиянам, Венесуэльцы за уклонение от санкций с помощью криптовалюты

по

A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

Адвокат предполагаемого отмывателя криптовалюты Винник призывает Россию обсудить с США обмен заключенными

по

A lawyer representing Russian IT specialist Alexander Vinnik has urged the government in Moscow to discuss a potential exchange of prisoners with the United States, where he was recently extradited. The French legal expert is convinced only a return to his…

Центральный банк Кении приказал финансовым учреждениям прекратить сотрудничество с двумя нигерийскими финтех-компаниями

по

In a letter addressed to the CEOs of financial institutions, the Central Bank of Kenya (CBK) has said financial institutions operating in the country must cease and desist from dealing with two Nigerian fintechs, Flutterwave and Chipper Cash. The letter reiterates…

Израиль запрещает сделки с наличными на суммы, начиная с $1,700

по

В понедельник в Израиле вступит в силу новый закон, вводящий более жесткие ограничения на платежи крупными суммами наличными.. Цель, как заявила страна’налоговый орган, заключается в улучшении борьбы с организованной преступностью, отмывание денег, and tax…

Гонконг введет лицензирование криптоплатформ в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег

по

New legislation tailored to regulate the crypto space in Hong Kong aims to implement a licensing regime for crypto service providers. The respective changes to the region’s anti-money laundering (AML) rules have been submitted to its legislature while a recently published…

Банк Испании напоминает, что публичные покупки криптовалюты могут быть заблокированы в определенных случаях

по

Испанский центральный банк, Банк Испании, предупредил пользователей об определенных действиях, которые могут предпринять банки, если обнаружат покупку криптовалюты. В сообщении, опубликованном на его веб-странице, the institution explains that traditional banks have the ability to block these…

Колумбийский надзорный орган по борьбе с отмыванием денег откладывает решение по отчету о криптовалютных транзакциях

по

The UIAF, which is the Colombian money laundering watchdog, has postponed the date on which exchanges and individuals must start reporting their transactions to the organization. The institution will now open a consulting period in which companies and individuals can present…

Хотя опыт казался очень простым

по

The Colombian government has issued new regulations that force exchanges and individuals to report cryptocurrency transactions to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia. The transactions must be reported via an online reporting system, and exchanges will be required to…

Специальный агент IRS по криптографии: «Мы видим горы мошенничества в этой области»

по

A special agent with the Internal Revenue Service (IRS) says the tax agency is “seeing mountains and mountains of fraud” in the cryptocurrency space. The IRS criminal investigation unit is trying to train all of its agents on crypto and non-fungible…