Search Results for: proceeds

Суд США приговорил российского отмывателя выкупа за криптовалюту к испытательному сроку и штрафу

по

Российский криптопредприниматель., обвинен в отмывании денег, полученных в результате атак программ-вымогателей, был приговорен к испытательному сроку и оштрафован в США.. после признания себя виновным. Основатель двух платформ для торговли монетами, Денис Дубников, was arrested in the Netherlands and extradited to the…

Отчет Казначейства США предупреждает об угрозе Defi национальной безопасности, Авторы приходят к выводу, что фиат используется в незаконных финансах чаще, чем криптовалюта

по

Соединенные штаты. Treasury has released a 42-page report assessing the risks of decentralized finance (дефи). The report states that specific nation-state adversaries, cybercriminals, ransomware attackers, thieves, and scammers are using defi to “transfer and launder their illicit proceeds.” The Treasury’s report…

Правительство Индии отвечает на вопросы о легализации криптовалют, Предотвращение мошенничества

по

The Indian government has responded to parliamentary questions about the legalization of cryptocurrency and the steps it has taken to prevent crypto-related fraud. “Crypto assets are currently unregulated in India. Frauds relating to crypto are dealt with under extant laws against…

Бывший генеральный директор FTX ищет страховой фонд в 10 миллионов долларов для юридической защиты, Запрос отклонен должниками FTX и необеспеченными кредиторами

по

Court filings reveal that the FTX co-founder is seeking access to a $10 million insurance plan to cover his attorney fees. FTX debtors and unsecured creditors have opposed Sam Bankman-Fried’s request, arguing that every dollar spent on his defense is “one…

Выходцы в открытый космос: Стать инвестором в блокчейне – как кто-то может инвестировать в игровую индустрию?

по

Выходцы в открытый космос, a gaming studio, is revolutionizing the way that investors can participate in the profits of their projects. The company is releasing a series of games and offering the opportunity for anyone to invest in them through the use of blockchain…

Румыния проводит рейды в рамках расследования по уклонению от налогов в сфере криптовалют

по

Authorities in Romania have conducted more than a dozen raids against people suspected of hiding income from cryptocurrency operations. The searches took place in late 2022 following an earlier investigation which established that crypto traders had failed to report digital assets…

SEC обвиняет команду, стоящую за обещанным крипто-мошенничеством Coindeal 500,000 Таймс доход от инвестиций

по

Соединенные штаты. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) has charged the team behind Coindeal, а $45 million fraudulent crypto investment scheme. The regulator explained that the defendants falsely claimed that Coindeal “would generate investment returns of more than 500,000 times for investors.”…

Правительство США задерживает правила налоговой отчетности для криптовалютных брокеров

по

The enforcement of a requirement for brokers to report gains made by crypto investors has been postponed by the U.S. Treasury Department and the IRS. The new tax rules, incorporated into the $1 trillion infrastructure bill passed by the U.S. Конгресс…

Полный запрет криптовалюты в России будет контрпродуктивным, Росфинмониторинг говорит

по

Russian citizens and businesses already own cryptocurrencies, which is why a complete crypto ban would be counterproductive, according to a top executive of Rosfinmonitoring, Russia’s financial intelligence agency. В то же время, the regulator supports prohibiting payments with digital coins and…