Search Results for: Know-Your-Customer

В Нью-Йорке предложен «знаковый» закон о криптовалюте для установления «самого строгого и всеобъемлющего» регулирования криптовалют в США

по

New York State Attorney General Letitia James has proposed “landmark” crypto legislation that claims to be “the strongest and most comprehensive set of regulations on cryptocurrency” in the United States. “Rampant fraud and dysfunction have become the hallmarks of cryptocurrency and…

Пакистанские банки будут использовать технологию блокчейн для KYC

по

Banks in Pakistan plan to launch an electronic platform for know-your-customer procedures that will be operating on a national level. The blockchain-based system will allow them to exchange the personal information of customers through what they describe as a decentralized and…

Криптобиржи позволяют россиянам обходить санкции, Сообщить о жалобах

по

Major crypto exchanges have failed to prevent sanctioned Russian banks and traders from transacting, according to a blockchain forensics report. At least two established coin trading platforms continue to allow Russians to use their bank cards in peer-to-peer deals, the analysis…

Снятие биткойнов Nexo резко возросло после рейда в болгарские офисы

по

After the offices of crypto lender Nexo were raided in Bulgaria, the digital currency lending platform experienced a significant amount of withdrawals starting Jan. 12, 2023. An archived snapshot of Nexo’s real-time attestation shows that the company held 133,263 bitcoin on…

России не обойтись без трансграничных криптоплатежей, Достигнут консенсус

по

Key government institutions have agreed that Russia needs to legalize crypto payments for international settlements. The proposal has been gaining support in the past few months since Moscow’s decision to invade Ukraine was met with wave after wave of Western sanctions….

Индия замораживает криптовалюту и банковские активы Vauld, поддерживаемые Питером Тилем $46 Миллион

по

Индия’s Управление по обеспечению соблюдения (ЭД) заморозил криптобиржу Vauld’криптовалюта и банковские активы на сумму около INR 370 крор ($46,439,181). Vauld приостановил ввод и вывод средств в прошлом месяце. Сообщается, что правоохранительные органы Индии расследуют более 10 биржи криптовалют. Indian Authority…

Основатели Crypto Exchange Bitmex признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне

по

The founders of cryptocurrency derivatives exchange Bitmex, Arthur Hayes and Benjamin Delo, have pled guilty to violations of the U.S. Закон о банковской тайне. “As a result of its willful failure to implement AML and KYC programs, Bitmex was in effect a…

Угроза вложенных бирж и то, что Binance делает для борьбы с ними

по

Вложенные биржи становятся популярным инструментом отмывания денег.. Узнайте все о вложенных биржах / сервисах и о том, что мы’как бороться с ними, а также как их избежать и почему из-за них аккаунты блокируются или замораживаются. Основные выводы:…

Конгресс проходит $1.2 Триллион законопроекта об инфраструктуре — защитники криптовалют критикуют измененное определение брокера, Налоговый кодекс 6050I

по

Congress has passed the Biden administration’s bill aimed at improving infrastructure, fighting climate change, and bolstering social services. The $1.2 trillion infrastructure bill, which also expands the definition of a broker, awaits U.S. president Joe Biden’s signature after passing with a…