反麻薬組織の助けを借りて暗号取引を追跡するロシア政府

反麻薬組織の助けを借りて暗号取引を追跡するロシア政府

ロシアの機関は、からの電話に応答しました а ~への共同努力のための市民運動 麻薬取引に関連する暗号通貨の送金を特定する. 反麻薬組織, 麻薬をやめる, 最近、内務省と中央銀行に、米国が認可した仮想通貨取引所 Suex と、この地域で運営されているダークネット市場との関係を調査するよう依頼しました。.

ロシア当局、Stopnarkotik に対応’麻薬取引に対する行動要請

ロシア連邦内務省 (MVD) とロシア銀行は全ロシア公共運動に協力することに合意した 麻薬をやめる 薬物販売の結果として得られた暗号通貨を含む金融フローの特定について. ロシアのオンライン ニュース ポータル Lenta.ru は、この合意について報じました。, MVDの高官からの手紙を引用する.

アンドレイ・ヤニシェフスキー少将が署名した手紙, 内務省の麻薬取締局長, 反麻薬組織の代表者との作業会議の後に発行されました. Stopnarkotik への対応として提供されます’スークスに焦点を当てた調査を実施するよう2つの機関に要請, ロシアを拠点とするOTC暗号ブローカー, および他の企業や銀行へのリンク.

九月に, アメリカ. 財務省 ブラックリスト入り チェコに登録された事業体 Suex OTC s.r.o. モスクワとサンクトペテルブルクの物理的なオフィスで運営されています. 暗号プラットフォームは、詐欺に関連するコイン取引で数億ドルを処理している疑いがあります, ランサムウェア攻撃, ダークネット市場, そして悪名高いロシア人 BTC-e 両替.

発売以来 2018, Suex は、 $481 ミリオン BTC 1人. に近い $13 100 万ドルは、Ryuk などのランサムウェア オペレーターからのものでした。, コンティ, と迷路, 以上 $24 ミリオンは、次のような暗号詐欺によって送信されました 終了, $20 百万はミキサーから来ました, そしてもう一つ $20 ロシアをターゲットにした Hydra などのダークネット市場からの 100 万ドル, ブロックチェーンの科学捜査会社 Chainalysis は、 報告.

ロシア当局への要請において, アメリカの発表を受けて. 制裁, Stopnarkotik は、Suex が “最大の麻薬販売プラットフォームのマネーロンダリングに関与しています。” 組織は、市場が’ロシア連邦での薬物密売は推定 $1.5 億年以上.

Suex の 1 人の名前も言及されています。’の共同創設者であり、その主張を強調した 接続 Exmoなどの他の暗号会社や金融機関と, 東ヨーロッパの主要なデジタル資産取引所, 金融サービス会社 Qiwi, ロシアの大手決済プロバイダーであり、 CIS 国, ウクライナに本拠を置くコンコード銀行と同様に.

Stopnarkotik は、ロシア銀行にこの問題に関する評価を提供するよう求めた, Suex およびその他のエンティティの操作がロシアの法律に従って行われているかどうかを確認する, ウクライナの組織へのロシアの支払いをブロックすることを検討してください.

“総務省と中央銀行から回答がありました. また、総務省と個人的な会合を持ち、私たちがどのように情報を受け取っているかを理解してもらいました。, マネーロンダリングを含む,” ムーブメント’会長, セルゲイ・ポロゾフ, との発言が引用されています. 彼は、ロシア内務省はStopnarkotikを受け入れる準備ができていると付け加えた’のデータと組織との連携.

Stopnarkotik とロシア政府機関との協力がさらに発展することを期待していますか。? 以下のコメントセクションで教えてください.