仮想通貨取引所によりロシア人は制裁を回避できるようになる, 疑惑を報告する

大手仮想通貨取引所は、制裁対象のロシアの銀行やトレーダーの取引を阻止できなかった, ブロックチェーンフォレンジックレポートによると. 少なくとも2つの確立されたコイン取引プラットフォームでは、ロシア人がピアツーピア取引で銀行カードを使用することを引き続き許可している, 分析が示しているのは. これはまた、テザーに対するロシアの関心の高まりを浮き彫りにしている.

ロシアのトレーダーは依然として制限を回避するために大手仮想通貨取引所を利用している

世界最大のデジタル資産取引所の一部は、制裁下にあるロシアの銀行機関がプラットフォームを通じて営業できないようにする措置で失敗している。, を明らかにします 報告 ブロックチェーン分析会社 Inca Digital による, モスクワによる隣国ウクライナ侵攻1周年に発表.

研究によると, ブルームバーグとポリティコが引用, トレーダーは米国の認可を受けたロシアの銀行が発行したデビットカードを引き続き使用できる。, カナダ, イギリス。, とりわけ欧州連合, 国営ズベルバンクを含む, ピアツーピアで取引する (PTP) セーシェルを拠点とする 2 つの取引所のプラットフォーム, フォビとクーコイン.

インカの最高経営責任者（CEO）アダム・ザラジンスキー氏は、両社ともブラックリストに載っている銀行からの資金は受け入れていないが、と説明した。, 仮想通貨の購入者が、認可された機関のアカウントを使用して相互に取引できるようにすることは、「米国の直接の違反」に相当します。. そしてヨーロッパの制裁には少し抜け穴がある。」取引所は調査結果についてまだコメントしていない.

バイナンス、ロシア人にルーブルを仮想通貨に変換する方法を提供, インカの主張

調査では次のデータが調べられました。 163 暗号通貨取引プラットフォーム, 集中型取引所と分散型取引所, P2P および OTC だけでなく (店頭) サービスプロバイダー. その半数近くがロシア国民にデジタル通貨の購入を許可している, さまざまな顧客認識を適用する (KYC) 要件, 取引制限, および地理位置情報ツール. 例えば, シンガポール-ベースの バイビット ユーザーが P2P プラットフォームでルーブルを暗号通貨に変換し、法定通貨で入金できるようにします, 「ロシア発行のカード」を含む。

バイナンス, 1日の取引高では業界リーダー, 言及されています, あまりにも, 潜在的な脆弱性を特定するレポート付き. 著者らは、この取引所は「ロシア人が現地通貨を仮想通貨に両替するための複数の方法を提供している」と指摘している。,」OTC および P2P マーケットプレイス経由を含む, 最大 KYC チェックなしで利用可能 $10,000.

チャグリ・ポヤラズ, バイナンスの世界制裁部門責任者, 同取引所は「完全なKYCプラットフォームであり、EU暗号関連を導入した最初の主要取引所である」と述べた。 制裁 … 私たちの P2P チームは、ユーザー間のあらゆる形式の通信をフィルタリングするという特別な追加手順を実行し、あらゆる種類の回避策を通じてロシア企業との潜在的な関係がまったく存在しないことを保証します,”と彼は強調した.

この研究では、西側諸国の対ロシア制裁を回避するためにテザーが使用されているとも指摘している。, ロシアのソーシャルメディア上で送金にステーブルコインを採用することについての議論が急増していることに注目. 「テザーはロシア人が国外に資金を移動させるために頻繁に使用している」,」とインカデジタルの最高経営責任者は語った。. バイナンスとテザーはいずれも過去数カ月にわたり規制当局の監視にさらされている.

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ルボミール・タセフ

Lubomir Tassev は、テクノロジーに精通した東ヨーロッパ出身のジャーナリストで、Hitchens の言葉が好きです。: 「作家であることは、私が何であるかです, 私がすることよりも。」暗号のほかに, ブロックチェーンとフィンテック, 国際政治と経済は、他の 2 つのインスピレーションの源です.

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