Search Results for: Know-Your-Customer

米国で「最も強力かつ最も包括的な」仮想通貨規制を確立するための「画期的な」仮想通貨法がニューヨークで提案

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ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、米国における「仮想通貨に関する最も強力かつ最も包括的な一連の規制」であると主張する「画期的な」仮想通貨法案を提案した. 「横行する詐欺と機能不全は、仮想通貨の特徴となっており、…

Pakistan Banks to Use Blockchain Technology for KYC

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Banks in Pakistan plan to launch an electronic platform for know-your-customer procedures that will be operating on a national level. The blockchain-based system will allow them to exchange the personal information of customers through what they describe as a decentralized and…

仮想通貨取引所によりロシア人は制裁を回避できるようになる, 疑惑を報告する

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大手仮想通貨取引所は、制裁対象のロシアの銀行やトレーダーの取引を阻止できなかった, ブロックチェーンフォレンジックレポートによると. 少なくとも2つの確立されたコイン取引プラットフォームでは、ロシア人がピアツーピア取引で銀行カードを使用することを引き続き許可している, the analysis…

Nexo Bitcoin Withdrawals Surge Following Raid of Bulgarian Offices

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After the offices of crypto lender Nexo were raided in Bulgaria, the digital currency lending platform experienced a significant amount of withdrawals starting Jan. 12, 2023. An archived snapshot of Nexo’s real-time attestation shows that the company held 133,263 bitcoin on…

ロシアは国境を越えた暗号支払いなしでは済まない, 合意に達した

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主要な政府機関は、ロシアが国際決済のために暗号通貨決済を合法化する必要があることに同意した. この提案はモスクワ以来、過去数カ月で支持を集めている。’ウクライナ侵攻の決定は西側諸国からの制裁の波に見舞われた….

インドは、ピーター・ティールが支援するボールドの暗号資産と銀行資産の価値を凍結します $46 100万

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インド’s 執行局 (ED) 暗号交換を凍結しました ボールド’INR 相当の暗号資産と銀行資産 370 クローレ ($46,439,181). Vault は先月、入出金を停止しました. インドの法執行機関は、より多くのことを調査していると伝えられています 10 暗号通貨交換. Indian Authority…

Crypto Exchange Bitmexの創設者は、銀行秘密法違反に対して有罪を認めます

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The founders of cryptocurrency derivatives exchange Bitmex, Arthur Hayes and Benjamin Delo, have pled guilty to violations of the U.S. Bank Secrecy Act. “As a result of its willful failure to implement AML and KYC programs, Bitmex was in effect a…

ネストされた取引所の脅威とそれらと戦うためにBinanceが何をしているのか

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Nested exchanges are becoming a popular tool for money launderers. Learn all about nested exchanges/services and what we’re doing to combat them as well as how to avoid them and why accounts get blocked or frozen because of them. Main Takeaways:…

議会パス $1.2 兆インフラストラクチャ法案—暗号の支持者は修正されたブローカーの定義を批判します, 税コード6050I

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Congress has passed the Biden administration’s bill aimed at improving infrastructure, fighting climate change, and bolstering social services. の $1.2 trillion infrastructure bill, which also expands the definition of a broker, awaits U.S. president Joe Biden’s signature after passing with a…