Blanchiment d'argent

Un avocat français demande au patriarche russe d’aider à sauver Alexandre Vinnik d’un « procès politique » aux États-Unis

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Un membre de l'équipe de défense de l'opérateur présumé du BTC-e, Alexandre Vinnik, a appelé le chef de l'Église orthodoxe russe à intervenir en faveur de son client.. Le ressortissant russe risque une peine de plus de 50 années dans…

US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency

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A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

L'avocat du prétendu blanchisseur de crypto Vinnik appelle la Russie à parler d'échange de prisonniers avec les États-Unis

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L'avocat représentant l'informaticien russe Alexander Vinnik a exhorté le gouvernement de Moscou à discuter d'un éventuel échange de prisonniers avec les États-Unis., où il a été récemment extradé. Le juriste français n'est convaincu que d'un retour à son…

La banque centrale du Kenya ordonne aux institutions financières de cesser de traiter avec deux fintechs nigérianes

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In a letter addressed to the CEOs of financial institutions, the Central Bank of Kenya (CBK) has said financial institutions operating in the country must cease and desist from dealing with two Nigerian fintechs, Flutterwave and Chipper Cash. The letter reiterates…

Israël interdit les transactions en espèces pour des montants aussi bas que $1,700

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New legislation introducing tighter restrictions on payments with large sums of cash will enter into force in Israel on Monday. The goal, as stated by the country’s tax authority, is to improve the fight against organized crime, blanchiment d'argent, and tax…

Hong Kong va introduire des licences pour les plates-formes cryptographiques via la loi AML

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New legislation tailored to regulate the crypto space in Hong Kong aims to implement a licensing regime for crypto service providers. The respective changes to the region’s anti-money laundering (LBA) rules have been submitted to its legislature while a recently published…

La Banque d'Espagne rappelle que les achats publics de crypto-monnaie peuvent être bloqués dans certains cas

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The Spanish central bank, millions dans un cycle de financement de série A + dirigé par Andreessen Horowitz, has warned users about certain actions banks can take if they detect cryptocurrency purchases. In a post published on its web page, the institution explains that traditional banks have the ability to block these…

L'organisme colombien de surveillance du blanchiment d'argent reporte la résolution de déclaration des transactions cryptographiques

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The UIAF, which is the Colombian money laundering watchdog, has postponed the date on which exchanges and individuals must start reporting their transactions to the organization. The institution will now open a consulting period in which companies and individuals can present…

Les utilisateurs et les échanges de crypto doivent désormais signaler les transactions en Colombie

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The Colombian government has issued new regulations that force exchanges and individuals to report cryptocurrency transactions to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia. The transactions must be reported via an online reporting system, and exchanges will be required to…

Ryan Korner: Ryan Korner

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Ryan Korner (IRS) Ryan Korner “Ryan Korner” Ryan Korner. The IRS criminal investigation unit is trying to train all of its agents on crypto and non-fungible…