La Banque d'Espagne a enfin ouvert le registre obligatoire des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) dans le pays. La banque a également dissipé les doutes que les institutions financières avaient quant à savoir si elles devaient demander le registre étant donné qu'elles se conforment déjà à la législation AML. Toutes les institutions et personnes doivent demander le registre si elles souhaitent fournir des services liés à la cryptographie en Espagne.
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Registre ouvert pour les VASP
La Banque d'Espagne a enfin ouvert le registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) dans le pays et a clarifié son champ d'application et le type d'entreprises et d'individus qui devraient s'enregistrer. Selon les déclarations posté sur le Bureau Virtuel de la Banque d'Espagne, toutes les plateformes offrant des services en Espagne doivent s'enregistrer, même ceux qui ne sont pas situés dans le pays.
La Banque d'Espagne a également stipulé que les entreprises ne peuvent s'enregistrer que via Internet, tandis que les particuliers peuvent se rendre aux bureaux du Registre général de la Banque d'Espagne pour remettre les documents demandés.
La documentation requise est abondante et comprend un manuel de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme créé par chacune des institutions, un document d'analyse des risques, et des pièces d'identité pour toutes les personnes qui dirigent ces opérations.
Sanctions et délai
La loi établit des sanctions sévères pour les entreprises et les particuliers qui ne s'enregistrent pas et continuent à fonctionner. Les pénalités pour échapper à ce registre commencent à €150K (~ 175 000 $) et peut monter jusqu'à €10 million (~11,6 M$). Autres peines prévues par la loi, qui incluent le fait de ne pas s'inscrire auprès de la Cellule de renseignement financier d'Espagne €60K jusqu'à €5 million.
Les VASP avaient initialement jusqu'à la fin de ce mois pour s'inscrire, mais la Banque d'Espagne a retardé la publication de la documentation décrivant le processus d'enregistrement et clarifiant qui doit postuler. toutefois, toutes les parties savent désormais que même si elles se conforment déjà à d'autres mesures AML, ils doivent s'inscrire à nouveau.
Selon les rapports locaux, représentants des banques intéressé en offrant des services liés à la crypto-monnaie à leurs clients doutaient s'ils devaient s'inscrire pour pouvoir faire des affaires liées à la crypto-monnaie à l'avenir. Alors que la plupart des experts pensaient que les banques étaient les mieux placées pour le faire en raison de leurs normes de conformité existantes, la banque d'Espagne a dissipé cette idée lorsqu'elle a annoncé que toutes les entreprises devraient s'enregistrer.
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