Search Results for: retenue

Un tribunal américain condamne un blanchisseur russe de crypto-rançons à une peine de probation et à une amende

par

A Russian crypto entrepreneur, charged with laundering money from ransomware attacks, has been sentenced to probation and fined in the U.S. after pleading guilty. Founder of two coin trading platforms, Denis Dubnikov, was arrested in the Netherlands and extradited to the…

Un avocat français demande au patriarche russe d’aider à sauver Alexandre Vinnik d’un « procès politique » aux États-Unis

par

Un membre de l'équipe de défense de l'opérateur présumé du BTC-e, Alexandre Vinnik, a appelé le chef de l'Église orthodoxe russe à intervenir en faveur de son client.. Le ressortissant russe risque une peine de plus de 50 années dans…

L'ancien PDG de Crypto Exchange Wex Dmitry Vasiliev aurait été détenu en Croatie

par

Dmitri Vassiliev, co-owner and former chief executive of the now defunct Russian crypto exchange Wex, has been arrested upon entering Croatia, local media reported. The crypto entrepreneur is wanted by Kazakhstan where he is accused of stealing money from an investor….

Le cofondateur de Bitmex, Arthur Hayes, évite la prison pour avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire

par

Le co-fondateur de Bitmex, Arthur Hayes, n'ira pas en prison pour avoir violé les États-Unis. Loi sur le secret bancaire. Au lieu, l'ancien PDG de l'échange de crypto a été condamné à “six mois de détention à domicile et deux ans de probation.” Hayes has agreed to pay…

Ex-responsable de Crypto Exchange Wex libéré en Pologne

par

Former chief executive of the Russian cryptocurrency exchange Wex, Dmitri Vassiliev, has been released from arrest in Warsaw earlier this month. The ex-head of the now-defunct coin trading platform has since returned to Russia while court proceedings against him in Poland…

Un tribunal russe confirme les mandats d'arrêt pour 3 Fondateurs de Finiko

par

Tatarstan’s highest court has rejected appeals against arrest warrants issued for three co-founders of the notorious Finiko crypto pyramid. The top representatives of the Ponzi scheme, accused of large-scale fraud in Russia, are still hiding abroad, media reports reveal. Three…

L'ex-chef de Wex Crypto Exchange aurait été arrêté en Pologne, Risque d'extradition vers le Kazakhstan

par

Dmitri Vassiliev, ancien directeur général de l'échange de crypto-monnaie russe Wex, a été détenu à Varsovie, la presse polonaise a rapporté. Vasiliev est recherché au Kazakhstan où il est accusé de fraude liée à la défunte plateforme de trading, successeur du tristement célèbre…