La UIAF, ¿Cuál es el organismo de control de lavado de activos de Colombia?, ha pospuesto la fecha en la que los intercambios y las personas deben comenzar a informar sus transacciones a la organización. La institución abrirá ahora un periodo de consulta en el que empresas y particulares podrán presentar sus reflexiones sobre la propuesta de regulación, que podrá ser modificada antes de su aplicación el 1 de junio.
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Regulador colombiano atrasa reporte de resolución de transacciones
La UIAF, la organización que controla y detecta las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Colombia, posee demorado una resolución que estableció la obligación de las casas de cambio y los particulares de reportar algunas transacciones de criptomonedas. La unidad colombiana comenzará a recibir estos reportes a partir de junio 1, en lugar de cuando se estableció antes, En abril 1.
Las razones exactas detrás de la demora no se especificaron en el documento., pero la nueva resolución que establece el aplazamiento establece:
Con el fin de asegurar que la presentación de informes a la UIAF sea completa y satisfaga las necesidades de información de la entidad, se consideró la necesidad de ampliar la fecha de inicio de la presentación de informes.
La nueva resolución también establece que las organizaciones que ya han enviado sus informes aún pueden enviarlos de manera voluntaria., pero que no se derivarán penalizaciones por no enviarlos antes del 1 de junio. Esto dará más tiempo para adaptarse a la regla que se estableció en diciembre. 2021 con resolución 314, mientras la organización recibe comentarios de diferentes grupos sobre el tema.
Objetivo y Crítica
La UIAF consideró la necesidad de supervisar las transacciones de criptomonedas en Resolución 314, que los sujetos establecidos deben reportar transacciones únicas cuyo valor supere $150, o grupos de transacciones cuyo valor supera $450. Para el propósito de este, la organización colombiana afirmó que:
Los activos virtuales han creado una situación que amerita la intervención de la UIAF, en la medida en que, aunque son operaciones que en colombia no son ilegales por si solas, pueden prestarse a actividades ilícitas, por el anonimato o seudónimo en las transacciones, la ausencia de apoyo del banco central y el no reconocimiento como instrumento con poder liberador.
Sin embargo, esta resolución ha enfrentado fuertes críticas por parte de varias personalidades relacionadas con las criptomonedas en el país, quienes se oponen al enorme volumen de datos que habrá que entregar a la institución. Entre estos se encuentra Alejandro Beltrán, Gerente de país de Buda.com para Colombia, quién fijado:
Informes desde USD $150 contemplaría un gran volumen de transacciones, y los demás datos asociados van mucho más allá incluso de la información que los propios intercambios pueden manejar sobre las operaciones.
¿Qué opinas sobre el retraso en la aplicación de la resolución de reporte de criptotransacciones en Colombia?? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación..