A member of the defense team of the alleged BTC-e operator Alexander Vinnik has called on the head of the Russian Orthodox Church to intervene in support of his client. The Russian national may be sentenced to over 50 years in…
A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…
A lawyer representing Russian IT specialist Alexander Vinnik has urged the government in Moscow to discuss a potential exchange of prisoners with the United States, where he was recently extradited. The French legal expert is convinced only a return to his…
I et brev til de administrerende direktører for finansielle institutioner, centralbanken i Kenya (CBK) har sagt, at finansielle institutioner, der opererer i landet, skal ophøre med og afstå fra at handle med to nigerianske fintechs, Flutterwave og Chipper Cash. The letter reiterates…
Ny lovgivning, der indfører strammere restriktioner for betalinger med store kontantbeløb, træder i kraft i Israel på mandag. Målet, som oplyst af landet’s skattemyndighed, er at forbedre kampen mod organiseret kriminalitet, hvidvaskning, and tax…
New legislation tailored to regulate the crypto space in Hong Kong aims to implement a licensing regime for crypto service providers. The respective changes to the region’s anti-money laundering (AML) rules have been submitted to its legislature while a recently published…
The Spanish central bank, Bank of Spain, has warned users about certain actions banks can take if they detect cryptocurrency purchases. In a post published on its web page, the institution explains that traditional banks have the ability to block these…
The UIAF, which is the Colombian money laundering watchdog, has postponed the date on which exchanges and individuals must start reporting their transactions to the organization. The institution will now open a consulting period in which companies and individuals can present…
The Colombian government has issued new regulations that force exchanges and individuals to report cryptocurrency transactions to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia. The transactions must be reported via an online reporting system, and exchanges will be required to…
A special agent with the Internal Revenue Service (IRS) says the tax agency is “seeing mountains and mountains of fraud” in the cryptocurrency space. The IRS criminal investigation unit is trying to train all of its agents on crypto and non-fungible…
Vi bruger cookies på vores websted for at give dig den mest relevante oplevelse ved at huske dine præferencer og gentagne besøg. Ved at klikke på "Acceptér", du accepterer brugen af ALLE cookies.
Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du navigerer gennem hjemmesiden. Ud af disse, de cookies, der er kategoriseret som nødvendige, gemmes i din browser, da de er essentielle for, at hjemmesidens grundlæggende funktioner fungerer.. Vi bruger også tredjepartscookies, der hjælper os med at analysere og forstå, hvordan du bruger denne hjemmeside. Disse cookies vil kun blive gemt i din browser med dit samtykke. Du har også mulighed for at fravælge disse cookies. Men fravalg af nogle af disse cookies kan påvirke din browseroplevelse.
Nødvendige cookies er helt afgørende for, at webstedet fungerer korrekt. Disse cookies sikrer grundlæggende funktioner og sikkerhedsfunktioner på webstedet, anonymt.
Cookie
Varighed
Beskrivelse
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 måneder
Denne cookie er angivet af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-funktionel
11 måneder
Cookien indstilles af GDPR -samtykke til registrering af brugerens samtykke til cookies i kategorien "Funktionel".
cookielawinfo-checkbox-nødvendig
11 måneder
Denne cookie er angivet af GDPR Cookie Consent plugin. Cookies bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Nødvendig".
cookielawinfo-checkbox-andre
11 måneder
Denne cookie er angivet af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Andet.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 måneder
Denne cookie er angivet af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Ydeevne".
set_cookie_policy
11 måneder
Cookien er angivet af GDPR Cookie Consent plugin og bruges til at gemme, om brugeren har givet samtykke til brugen af cookies eller ej.. Det gemmer ingen personlige data.
Funktionelle cookies hjælper med at udføre visse funktioner såsom deling af webstedets indhold på sociale medieplatforme, indsamle feedbacks, og andre tredjepartsfunktioner.
Ydelsescookies bruges til at forstå og analysere de vigtigste præstationsindekser på webstedet, som hjælper med at levere en bedre brugeroplevelse for de besøgende.
Analytiske cookies bruges til at forstå, hvordan besøgende interagerer med webstedet. Disse cookies hjælper med at give oplysninger om metrics antallet af besøgende, Afvisningsprocent, trafikkilde, etc.
Annoncecookies bruges til at give besøgende relevante annoncer og marketingkampagner. Disse cookies sporer besøgende på tværs af websteder og indsamler oplysninger for at levere tilpassede annoncer.