Hvidvaskning

Amerikansk domstol idømmer russisk hvidvasker af løsesum til prøvetid og bøde

af den digitale valutaøkonomi med

En russisk krypto-iværksætter, sigtet for hvidvaskning af penge fra ransomware-angreb, er blevet idømt betinget fængsel og bøde i USA. efter at have erkendt sig skyldig. Grundlægger af to mønthandelsplatforme, Denis Dubnikov, was arrested in the Netherlands and extradited to the…

US Treasury Report advarer om Defis trussel mod den nationale sikkerhed, Forfattere konkluderer, at Fiat bruges i ulovlig finansiering mere end krypto

af den digitale valutaøkonomi med

USA. Treasury har udgivet en 42-siders rapport, der vurderer risiciene ved decentral finansiering (defi). Rapporten fastslår, at specifikke nationalstatsmodstandere, cyberkriminelle, ransomware angribere, tyve, og svindlere bruger defi til “overføre og hvidvaske deres ulovlige udbytte.” Finansministeriets beretning…

Crypto Exchange Bitzlato gendanner brugeradgang til halvdelen af ​​Bitcoin-saldi, Rapport

af den digitale valutaøkonomi med

Bitzlato-brugere kan nu delvist trække deres bitcoin-midler fra den afmonterede kryptovalutabørs, ifølge en medierapport. Den russisk-tilknyttede handelsplatform var målrettet af vestlige retshåndhævere og fik sin fransk-baserede serverinfrastruktur beslaglagt i januar. Bitzlato-kunder tilladt…

Den australske regering siger, at den arbejder på at sikre, at 'regulering af kryptoaktiver beskytter forbrugere'

af den digitale valutaøkonomi med

The Australian government has said it will take steps to ensure the “regulation of crypto assets protects consumers” and one of these steps will be the reforming of “the licensing and custody of crypto assets.” The Anthony Norman Albanese-led government also…

Nexo Bitcoin-tilbagetrækninger stiger efter angreb på bulgarske kontorer

af den digitale valutaøkonomi med

After the offices of crypto lender Nexo were raided in Bulgaria, the digital currency lending platform experienced a significant amount of withdrawals starting Jan. 12, 2023. An archived snapshot of Nexo’s real-time attestation shows that the company held 133,263 bitcoin on…

El Salvador Chivo Wallet Programmer åbner op om påstået ID-svindel, Tekniske problemer og problemer med hvidvaskning af penge

af den digitale valutaøkonomi med

A Chivo wallet programmer has opened up about the different problems that the flagship cryptocurrency wallet of El Salvador faced during its initial stages. Shaun Overton, who alleges he was hired to help in the handling of the issues, has talked…

Rapport: Nigeria stopper kontanthævninger fra statskonti

af den digitale valutaøkonomi med

Fra starten af ​​marts, Nigerianske embedsmænd vil blive udelukket fra at hæve kontanter fra statens bankkonti, sagde lederen af ​​den nigerianske finansielle efterretningsenhed. Public officials that want to be exempted from this new regulation will have…

Gratis Talk Live-medvært Ian Freeman fundet skyldig i føderal kryptoproces

af den digitale valutaøkonomi med

After close to two years, following the U.S. federal government accusing the Crypto Six of unlicensed money transmission, the case is seemingly coming to an end. Ifølge flere rapporter, Keene resident and libertarian activist, Ian Freeman, the last member of…

BTC-e's Alexander Vinnik ansøger om løsladelse mod kaution med henvisning til retssagsforsinkelse

af den digitale valutaøkonomi med

Den påståede operatør af kryptobørs BTC-e, Alexander Vinnik, har bedt om at blive løsladt mod kaution på grund af forsinkelsen i retssagen. I begyndelsen af ​​august, den russiske it-specialist blev udleveret til USA for at blive anklaget for penge…